PGF <MDIC.WA> 25/2003 Zwołanie WZA 25/2003 ZWOŁANIE WZA
Zarząd Spółki "Polska Grupa Farmaceutyczna" SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 49482, zwołuje na dzień 6 czerwca 2003 r., na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.
10. Wybór członków Rady Nadzorczej.
11. Zajęcie stanowiska w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego określonych w uchwale Rady Giełdy Papierów Wartościowych nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r. oraz zmieniającej ją uchwale nr 68/962/2002 z dnia 20 listo-pada 2002 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad.
Zmiana statutu Spółki, o której mowa w pkt. 13 porządku obrad, polega na uzupełnieniu treści § 5 opisującego przedmiot działalności Spółki - poprzez wprowadzenie zapisu w następującym brzmieniu :
"74.12.Z-Działalność rachunkowo-księgowa."
Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA informuje, iż - zgodnie z art. 11 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli złożą oni w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenie należy złożyć w siedzibie Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA w Łodzi przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3 do dnia 29 maja 2003 r. do godz. 20.00
Data sporządzenia raportu: 15-05-2003