Prokuratorzy tłumaczą, że wielka ilość materiałów spowodowała konieczność kontynuacji przeszukań.
W czwartek akcje Deutsche Banku taniały o 3,4 proc. po wiadomości, że ok. 170 policjantów, prokuratorów i inspektorów podatkowych przeszukuje sześć biur Deutsche Banku we Frankfurcie i okolicach.
Przeszukania wiążą się z oskarżeniami o udział w praniu pieniędzy. Poszukiwane są dowody wskazujące na nielegalne działania dwóch pracowników Deutsche Banku, którzy są oskarżani o pomaganie klientom w tworzeniu firm w rajach podatkowych i pranie za ich pośrednictwem pieniędzy.
Dochodzenie ruszyło po analizie m.in. “Panama Papers”, które wyciekły z firmy prawniczej w Panamie w kwietniu 2016 roku. Prokuratura ujawniła, że tylko w 2016 roku ponad 900 klientów zostało obsłużonych przez spółkę zależną Deutsche Banku na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, co wygenerowało obrót 311 mln EUR.