PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA RAFAMET S.A.
RAPORT BIEŻĄCY NR 17/02 Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28 czerwca 2002 roku wniesie pod obrady ZWZA RAFAMET S.A. projekty uchwał (teksty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu).
UCHWAŁA NR 1/II/02
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "RAFAMET" SA za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za rok obrotowy 2001, a to: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.501.698,94 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4.366.371,32 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa grosze), c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujące zmianę środków pieniężnych netto + 161.255,18 zł (słownie: plus sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy), d) informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 2/II/02
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z działalności za okres od dnia 01.01.2001 r. do dnia 31.12.2001 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 3/II/02
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "RAFAMET" SA z działalności za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z działalności za okres od dnia 01.01.2001 r. do dnia 31.12.2001 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 4/II/02
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Zatwierdza się pokrycie straty za rok obrotowy 2001 w wysokości 4.366.371,32 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa grosze) z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 5/II/02
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki E. Longinowi Wonsowi za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 6/II/02
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej:
· Sławomirowi Sywakowi - Przewodniczącemu RN za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. · Danielowi Pottier - Przewodniczącemu RN za okres od 01.01.2001 r. do 22.06.2001 r. Z-cy Przewodniczącego RN za okres od 22.06.2001 r. do 31.12.2001 r. · Ricie Serafin - Sekretarzowi RN za okres od 01.01.2001 r. do 26.11.2001 r. · Andrzejowi Rustanowiczowi - Członkowi RN za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 7/II/02
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "RAFAMET" S.A. za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "RAFAMET" S.A. za rok obrotowy 2001, a to: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76.603.862,04 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sześćset trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote cztery grosze), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto 6.311.320,56 zł (słownie: sześć milionów trzysta jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych pięćdziesiąt sześć groszy), 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto: 3.220,25 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych dwadzieścia pięć groszy), 4) informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "RAFAMET" S.A. za rok obrotowy 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 8/II/02
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w składzie oraz w zasadach wynagradzania Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A. oraz na podstawie art. 392 § 1 i 3 k.s.h., jak też § 22 ust. 2 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Powołuje się Radę Nadzorczą na nową wspólną pięcioletnią kadencję w składzie: · .......................................... · .......................................... · .......................................... · .......................................... · .......................................... oraz uchwala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej: .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 9/II/02
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania postanowień postępowania układowego
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. Upoważnia Zarząd do wykonania postanowień postępowania układowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział VII Gospodarczy w Gliwicach pod sygn. akt 2/02, a w tym upoważnia Zarząd do podjęcia niezbędnych czynności formalno - prawnych mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez zamianę wierzytelności na akcje.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 10/II/02
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia planu restrukturyzacji finansowej, majątkowej i organizacyjnej RAFAMET S.A.
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Przyjmuje przedstawiony przez Zarząd "Plan restrukturyzacji finansowej, majątkowej i organizacyjnej RAFAMET S.A. na rok 2002".
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Data sporządzenia raportu: 20-06-2002