Rekordowa kara w Australii za „pranie” pieniędzy

opublikowano: 24-09-2020, 07:16

Bank Westpac wynegocjował, że zapłaci rekordowe 1,3 mld AUD (900 mln USD) za złamanie prawa zakazującego „prania brudnych pieniędzy”.

W ubiegłym roku australijski nadzór poinformował, że bank nie poinformował we właściwym czasie o 19 mln podejrzanych transakcji o łącznej wartości 11 mld AUD, przeprowadzonych w latach 2013-2019. Niektóre z nich mogły dotyczyć wykorzystywania dzieci. Skandal kosztował miejsca pracy prezesa i szefa rady dyrektorów drugiego banku Australii. Jeśli grzywna zostanie zatwierdzona przez sąd, będzie największą cywilną karą finansową w historii australijskich firm.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Druś, bbc.com

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane