W ubiegłym roku australijski nadzór poinformował, że bank nie poinformował we właściwym czasie o 19 mln podejrzanych transakcji o łącznej wartości 11 mld AUD, przeprowadzonych w latach 2013-2019. Niektóre z nich mogły dotyczyć wykorzystywania dzieci. Skandal kosztował miejsca pracy prezesa i szefa rady dyrektorów drugiego banku Australii. Jeśli grzywna zostanie zatwierdzona przez sąd, będzie największą cywilną karą finansową w historii australijskich firm.
Rekordowa kara w Australii za „pranie” pieniędzy
opublikowano: 2020-09-24 07:16
Bank Westpac wynegocjował, że zapłaci rekordowe 1,3 mld AUD (900 mln USD) za złamanie prawa zakazującego „prania brudnych pieniędzy”.