Amerykańska prokuratura twierdzi, że Poteroba przekazywał swoim kompanom informacje dotyczące sześciu transakcji fuzji i przejęć, w których uczestniczył UBS w latach 2005-2009. Dzięki tym informacjom cała trójka miała zarobić co najmniej 870 tys. USD. Cała trójka ma rosyjskie obywatelstwo. Worobiew ukrywa się w Rosji. Poteroba i Kowal są w USA, gdzie stawili się lub stawią przed sądem.
MD, Bloomberg