Śledztwo dotyczyło powiązań kierownictwa niemieckiego banku z estońską filią Danske Banku, przeciwko któremu toczą się liczne postępowania. Dochodzenie umorzono z braku dowodów.
Deutsche Bank
Jednostka ds. przestępstw gospodarczych we frankfurckiej prokuraturze nałożyła z kolei na Deutsche Bank grzywnę w wysokości 13,5 mln euro za zbyt powolne zgłaszanie podejrzeń o pranie pieniędzy w ponad 600 przypadkach.