NWZA 4.12.2002 - PODJĘTE UCHWAŁY
RB 68/2002 Warszawa, 4 grudnia 2002 r.
Zarząd Softbank SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 4 grudnia 2002 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72a podjęło następującą uchwałę:
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" Spółka Akcyjna ("Spółka") w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej "SOFTBANK" S.A. następujące osoby: 1. Ryszard Krauze 2. Alicja Kornasiewicz 3. Stanisław Janiszewski
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie Zarząd Softbank S.A. informuje, że w związku ze złożeniem w dniu 3 grudnia 2002 r. rezygnacji przez wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Softbank S.A. (patrz RB 66/2002 i RB 67/2002), na wniosek Zarządu zmianie uległ porządek obrad, gdyż pierwsza z projektowanych uchwał okazała się bezprzedmiotowa (patrz RB 65/2002).
Informacje o osobach powołanych do Rady Nadzorczej Softbank S.A.
Ryszard Krauze, lat 46 Prezes Zarządu Prokom Software SA. Wykształcenie wyższe - absolwent Politechniki Gdańskiej. Przewodniczący Rad Nadzorczych Koma SA w Katowicach, C. Urlich SA w Warszawie, Bioton Sp. z o.o. w Warszawie, Prokom Internet SA, The Polished Group SA. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wirtualna Polska SA w Gdańsku, Postdata SA w Bydgoszczy oraz Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy. Prezes Zarządu Klubu Tenisowego Arka Sp. z o.o. w Gdyni oraz Członek Zarządu IDT Sp. z o.o. w Gdyni, Polfruit Sp. z o.o. w Gdyni, Polinvest Ltd. Sp. z o.o. w Gdyni. Jest członkiem Polskiej Rady Biznesu oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich. Sprawuje również funkcję honorowego Konsula Republiki Austrii. Jest udziałowcem firmy Prokom Software S.A.
Alicja Kornasiewicz, lat 51 W listopadzie 2001 roku objęła funkcję Prezesa Rady Nadzorczej Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A. W CA IB od października 2000 jako Dyrektor Zarządzający; obecnie także Członek Zarządu CA IB Corporate Finance GmbH, odpowiedzialna za rynki kapitałowe w krajach Europy Śr. i Wsch. Poprzednio, od grudnia 1997 do lipca 2000 zajmowała stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie była odpowiedzialna za prywatyzację przedsiębiorstw i instytucji finansowych. W latach 1993 - 1997 pracowała w EBOR, najpierw w Londynie jako senior banker, a następnie jako przedstawiciel na Polskę, zarządzała jednocześnie biurem w Warszawie. Wcześniej dyrektor angielskiej firmy audytorskiej Moore and Stephens. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego SGH w Warszawie. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów (od 1978 roku posiada tytuł Biegłego Rewidenta). Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Softbank S.A.
Stanisław Janiszewski, lat 57 Od lipca 1997 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Softbank S.A, wcześniej członek Rady Nadzorczej Softbank S.A. Absolwent Wydziału Historii London University. W latach 1967 - 1997 był zatrudniony w spółce Impexmetal S.A. na różnych stanowiskach - aktualnie zajmuje stanowisko kierownika Działu Metali Różnych. Działalność spółki Impexmetal S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Softbank S.A. W latach 1974 do 1980 i 1985 do 1990 roku był zatrudniony w spółce FGT and Metals Ltd. w Londynie. W 1996 roku ukończył kurs dla członków Rad Nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Softbank S.A.
Data sporządzenia raportu: 04-12-2002