PROJEKTY UCHWAŁ - RB NR 14
Zarząd Spółki "Stalprodukt" S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał istotnych z punktu widzenia ich podejmowania, które Zarząd zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2002 roku.
Z uwagi na brak sprecyzowania wniosku przez Akcjonariusza - Hutę im. T. Sendzimira z siedzibą w Krakowie (37,35% głosów na WZ), w sprawie zmian w składzie Zarządu Stalproduktu, Zarząd na obecnym etapie nie dysponuje projektami uchwał w ww. zakresie.
PROJEKT:
U C H W A Ł A NR XVI/4/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2002r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2001.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem uchwala, co następuje:
§ 1 Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2 Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz.591) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszeniu w "Monitorze Polskim B".
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT:
U C H W A Ł A NR XVI/5/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2002r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2001.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem uchwala, co następuje:
§ 1 Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Stalprodukt" S.A. za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2 Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz.591) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszeniu w "Monitorze Polskim B".
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT:
U C H W A Ł A NR XVI/6a/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2002r.
W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem uchwala, co następuje:
§ 1 Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Doboszowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2001r. do dnia 31.12.2001r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT:
U C H W A Ł A NR XVI/6b/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2002r.
W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem uchwala, co następuje:
§ 1 Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Piekarzowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2001r.do dnia 30.06.2001r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT:
U C H W A Ł A NR XVI/6c/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2002r.
W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem uchwala, co następuje:
§ 1 Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Porębskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.07.2001r. do dnia 31.12.2001r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT:
U C H W A Ł A NR XVI/7/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2002r.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2001.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem uchwala, co następuje:
§ 1 Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT:
U C H W A Ł A NR XVI/8/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2002r.
W sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem - uchwala, co następuje:
§ 1 Zgromadzenie udziela absolutorium, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2001r. do dnia 31.12.2001r., Członkom Rady Nadzorczej w osobach:
Pan Jacek Woliński - Przewodniczący Pan Stanisław Kurnik - Wiceprzewodniczący Pani Maria Sierpińska - Członek Pan Zbigniew Gawlik - Członek Pan Jan Piś - Członek Pan Janusz Bodek - Członek Pan Krzysztof Tyka - Członek
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT:
UCHWAŁA Nr XVI/ 9/ 2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2002 roku
W sprawie: podziału zysku za 2001 rok.
Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 36 pkt 3 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni zwane dalej Zgromadzeniem, uchwala co następuje:
§ 1 Zgromadzenie dokonało podziału zysku netto za 2001 rok w wysokości 620.182,53 zł w następujący sposób: - kapitał rezerwowy - 620.182,53 zł - tantiema dla Zarządu - 0,00 zł - tantiema dla Rady Nadzorczej - 0,00 zł - dywidenda dla Akcjonariuszy - 0,00 zł - kapitał zapasowy Spółki - 0,00 zł
§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT:
UCHWAŁA Nr XVI/10/2002
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2002 roku
W sprawie: zmiany Statutu Spółki.
Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 5 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1 W § 6 dodaje się pkt 26 o brzmieniu: "26/ sprzedaż paliw"
§ 2 W § 28 dodaje się pkt 15 o brzmieniu: "15. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości."
§ 3 § 36 pkt 14 o dotychczasowym brzmieniu: "14. Inne kompetencje należące z mocy kodeksu handlowego do wyłącznej własności zgromadzenia akcjonariuszy." Zostaje zastąpiony zapisem: "14. Inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości zgromadzenia akcjonariuszy."
§ 4 § 43 o dotychczasowym brzmieniu: "W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego." Zostaje zastąpiony zapisem: "W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych."
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania.
PROJEKT:
UCHWAŁA Nr XVI/11/2002
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2002 roku
W sprawie: zmiany Statutu Spółki.
Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 5 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1 § 20 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu: "2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie, albo jeden Członek Zarządu wraz z Prokurentem." Zostaje zastąpiony zapisem: "2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem."
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania.
PROJEKT:
UCHWAŁA Nr XVI/12/2002
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2002 roku
W sprawie: zmiany Statutu Spółki.
Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 5 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1 § 27 pkt 3 zdanie pierwsze w dotychczasowym brzmieniu: "Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady." Zostaje zastąpiony zapisem:
"Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni".
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania.
PROJEKT:
UCHWAŁA Nr XVI/13/2002
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2002 roku
W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 14 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się zaktualizowany Regulamin Rady Nadzorczej "Stalprodukt" S.A. w Bochni.
§ 2 Traci moc Uchwała Nr XII/8/99 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. z dnia 26 czerwca 1999 roku.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT:
UCHWAŁA Nr XVI/14/2002
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2002 roku
W sprawie: ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla Rady Nadzorczej w okresie kadencji tj. od 01.07.2002 r. do 30.06.2005 r.
Na podstawie § 29 pkt 4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1 Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje tantiema z zysku rocznego netto po opodatkowaniu w wysokości 0,05 %.
§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT:
UCHWAŁA Nr XVI/15/2002
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2002 roku
W sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 24 pkt 1 b/ Statutu Spółki w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy "Stalprodukt" S.A. w Bochni uchwala, co następuje:
§ 1 Na podstawie wyników tajnego głosowania, w skład Rady Nadzorczej "Stalprodukt" S.A. w Bochni wchodzą:
Imię i nazwisko Adres Nr dow. osob.
1. ....................................................................................... 2. ....................................................................................... 3. ....................................................................................... 4. .......................................................................................
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 19-06-2002