Suwary <SUWA.WA> Projekty uchwał WZA - część 1 PROJEKTY UCHWAŁ WZA
Raport bieżący nr 6/2003 Zarząd Spółki "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2003 r.:
UCHWAŁA NR 1/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003., w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 28 pkt i Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w zakresie § 3 - nadając mu brzmienie:
§ 3
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
A/ produkcja pozostałych artykułów z tworzyw sztucznych - ostrzegawczych znaków odblaskowych (PKD 25.24.Z),
B/ produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z),
C/ produkcja środków myjących i czyszczących (PKD 24.51.Z),
D/ produkcja chemikaliów nieorganicznych pozostałych (PKD 28.13.Z),
E/ obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 28.51.Z),
F/ sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z),
G/ pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.Z),
H/ produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych (PKD 15.98.Z),
I/ usługi:
- wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
- wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),
- działalność rachunkowo - ksiegowa (PKD 74.12.Z),
- doradztwo i obsługa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.Z).
UCHWAŁA NR 2/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r., w sprawie zmiany § 4 pkt 2 Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 28 pkt i Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w zakresie § 4 pkt 2 - nadając mu brzmienie:
§ 4 pkt 2
"Na żądanie akcjonariusza zgłoszone w formie pisemnej Zarząd Spółki ma obowiązek bezzwłocznie dokonać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.
UCHWAŁA NR 3/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r, w sprawie zmiany § 4 pkt 5 Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 28 pkt i Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w zakresie § 4 pkt 5 - nadając mu brzmienie:
§ 4 pkt 5 "Niezależnie od innych postanowień niniejszego Statutu oraz Kodeksu spółek handlowych kapitał akcyjny może zostać podwyższony również poprzez przeniesienie środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego Spółki, w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub emisji nowych akcji."
UCHWAŁA NR 4/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r., w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 28 pkt i Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w zakresie § 8 - nadając mu brzmienie:
§ 8
"Akcje imienne serii A są zbywalne po upływie drugiego roku obrachunkowego".
UCHWAŁA NR 5/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r., w sprawie zmiany § 10 pkt 1 Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 28 pkt i Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w zakresie § 10 pkt 1 - nadając mu brzmienie:
§ 10 pkt 1
"Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej, lub posiadacza akcji na okaziciela, z uwzględnieniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi".
UCHWAŁA NR 6/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r., w sprawie zmiany nagłówka § 12 i § 12 Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 28 pkt i Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w zakresie § 12 - nadając mu brzmienie:
Nagłówek § 12
"Organy Spółki"
§ 12
"Organami Spółki są"
UCHWAŁA NR 7/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r., w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 28 pkt i Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w zakresie § 21 - nadając mu brzmienie: § 21
"Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art.402 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto przez wywieszenie ogłoszeń na terenie przedsiębiorstwa w miejscach do tego przewidzianych."
UCHWAŁA NR 8/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r., w sprawie dodania do Statutu Spółki § 31a.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 28 pkt i Statutu Spółki postanawia dodać do Statut Spółki § 31a - nadając mu brzmienie:
§ 31a
"Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z jej utworzeniem, ustalona na dzień zawiązania Spółki wynosi: 200.000,- PLN."
UCHWAŁA NR 9/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Suwary S.A. za 2001 rok
następującej treści:
"§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 pkt b Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:
1.Bilans sporządzony na dzień 31.12.2001, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 22.373.323,77
2.Rachunek wyników za okres od dnia 01.01.2001 do 31.12.2001r., który przedstawia się następująco:
przychody ogółem 19.210.711,45
koszty ogółem 19.698.847,13
strata brutto 488.135,68
strata netto 488.135,68
3.Informację dodatkową
4.Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001r., które wykazuje zmianę środków pieniężnych netto w wysokości (- 45.701,27 )
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 10/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r., w sprawie pokrycia straty za rok 2001 oraz za lata ubiegłe
następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt c Statutu Spółki postanawia:
1.Stratę za 2001 rok w wysokości 1.092.759,82 pokryć z kapitału rezerwowego Spółki 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 rok
następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2
pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt d Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem działalności Zarządu Spółki postanawia:
1.Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2002.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia".
UCHWAŁA NR 12/2003 /PROJEKT/ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Suwary S.A. za 2002 rok
następującej treści: "§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 pkt b Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:
5.Bilans sporządzony na dzień 31.12.2002, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 21.394.317,12
6.Rachunek wyników za okres od dnia 01.01.2002 do 31.12.2002, który przedstawia się następująco:
przychody ogółem 19.831.255,82
koszty ogółem 19.252.001,20
zysk brutto 579.254,62 zysk netto 635.638,42
7.Informację dodatkową
8.Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002r., które wykazuje zmianę środków pieniężnych netto w wysokości 541.544,38
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 13/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r. , w sprawie podziału zysku za rok 2002
następującej treści: "§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 pkt c Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę aby zysk za rok 2002 w kwocie 635.638,42 przeznaczyć na:
- kapitał zapasowy Spółki - 60.000,00 zł
- kapitał rezerwowy Spółki - 156.086,42 zł
- dywidendę dla akcjonariuszy - 419.552,00 zł
na jedną akcję przypada 0,50 zł
§ 2. Ustala się również, że datą ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 15sierpnia 2003r.
§ 3. Wskazuje się termin wypłaty dywidendy na dzień 1 września 2003r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 14/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r., w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2002.
następującej treści:
"§ 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 25.946.722,95 .
2. Rachunek wyników za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku , który przedstawia się następująco:
przychody ogółem 34.605.000,00
koszty ogółem 32.816.500,14
zysk brutto 1.788.499,86
zysk netto 906.841,28
3. Informację dodatkową
4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, które wykazuje zmianę środków pieniężnych netto w wysokości 577.958,05 złotych
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 15/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r., w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Andrzejowi Mrozowi za rok 2002 następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt d Statutu Spółki, postanawia:
1.Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Andrzejowi Mrozowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 16/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r., w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Pawłowi Biskupskiemu za rok 2002
następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt d Statutu Spółki, postanawia:
1. Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Pawłowi Biskupskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 17/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r., w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Henrykowi Owczarkowi za rok 2002
następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt d Statutu Spółki, postanawia:
1. Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Henrykowi Owczarkowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 18/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r., w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Romanowskiemu za rok 2002
następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt d Statutu Spółki, postanawia:
1. Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Romanowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 19/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r., w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Petre Manzelov za rok 2002
następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt d Statutu Spółki, postanawia:
1. Udzielić absolutorium Członkowi Radu Nadzorczej Spółki Panu Petre Manzelov z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 20/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r., w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Kołaczyńskiej-Wyszogrodzkiej za rok 2002
następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt d Statutu Spółki, postanawia:
1. Udzielić absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Kołaczyńskiej-Wyszogrodzkiej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 21/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r., w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Zdzisławie Stańczak za rok 2002
następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt d Statutu Spółki, postanawia:
1. Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Zdzisławie Stańczak z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 22/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czrwca 2003 r., w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolancie Jakubiec za rok 2002
następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt d Statutu Spółki, postanawia:
1. Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolancie Jakubiec z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 23/2003 /PROJEKT/ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r., w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Irenie Traczyk-Owczarek rok 2002
następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt d Statutu Spółki, postanawia:
1. Udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Irenie Traczyk-Owczarek z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 24/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r., w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Krysztofiakowi za rok 2002
następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt d Statutu Spółki, postanawia:
1. Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Krysztofiakowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
UCHWAŁA NR 25/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przez Spółkę.
następującej treści:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:
1.Wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Kaplicznej 4 objętej KW nr 14227 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pabianicach , o powierzchni 2221 m2 i za cenę nie mniejszą niż 180.000,- złotych.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA NR 26/2003 /PROJEKT/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. w Pabianicach z dnia 18 czerwca 2003 r., w sprawie "Kodeksu dobrych praktyk w spółkach publicznych"
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza stosowanie zasad dobrych praktyk zwartych w dokumencie Dobre Praktyki w spółkach publicznych za wyjątkiem zasady nr 20, zasady nr 28 oraz zasady nr 40.
Uzasadnienie : pojęcie niezależnych członków rady jest zdefiniowane nieprecyzyjnie, co znacznie utrudniłoby stosowanie zasady nr 20, a sama zasada w zaproponowanym kształcie nie uprawdopodabnia lepszej ochrony interesów akcjonariuszy. Ponadto regulaminy, na podstawie których funkcjonują organy spółki są wewnętrznymi dokumentami prawnymi spółki, które z mocy prawa nie muszą być ujawniane publicznie, a poza tym publiczna dostępność tych dokumentów mogłaby być wykorzystywana przeciwko spółce.
§2