TECHMEX S.A. Raport bieżący Nr 15/2003 RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2003
Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 49 ust.1 pkt 3 w związku z § 66 ust. 4 Rozporządzenia przekazuje projekt uchwały, którą zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 grudnia 2003 r.
PROJEKT UCHWAŁY NA NWZ TECHMEX S.A.:
"Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej z dnia 31 października 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego
Grupy Kapitałowej TECHMEX S.A. za rok 2002
Działając na zasadzie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt (1) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu "Sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej TECHMEX S.A. za rok 2002" uchwala co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TECHMEX S.A. za okres od 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku obejmujące:
- wstęp,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku wykazujący
po stronie aktywów i pasywów sumę 216.441.830,67 PLN (dwieście szesnaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazujący zysk w wysokości 2.815.063,39 PLN (dwa miliony osiemset piętnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści dziewięć groszy),
- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku w wysokości 1.476.095,42 PLN (jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści dwa grosze),
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej,
- informację dodatkową,
- opinię biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego." Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowym lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu uprawniające do udziału w w/w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy należy składać do dnia 24 października 2003 roku do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 71.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
Data sporządzenia raportu: 23-10-2003