WaFaPomp <WFAP.WA> Projekty uchwał na ZWZ PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ
Raport bieżący Nr 24/2003
Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. w dniu
30 .06.2003 roku:
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 Statutu Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Warszawska Fabryka Pomp i Armatury Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrało ...................................................................
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia.
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury Spółka Akcyjna w Warszawie.
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał w następującym składzie:
1. ..................................................
2. ...................................................
3. ....................................................
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WAFAPOMP S.A. za 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002, obejmujące:
- wstęp
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 45.531.457,43 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem i 43/100 złotych)
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002 , wykazujący zysk netto w wysokości 1.116.874,61zł (słownie: jeden milion sto szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery i 61/100złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2002 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.116.874,61zł (słownie: jeden milion sto szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery i 61/100złotych),
- rachunek przepływów środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 36.044,64 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści cztery i 64/100 złotych),
- noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WAFAPOMP S.A. za 2002r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych , Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej WAFAPOMP S.A. za rok obrotowy 2002 rok, obejmujące:
- wstęp,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 51.088 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych)
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002 wykazujący zysk netto 1.324 tys.zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2002 wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 1.103 tys. zł (słownie: jeden milion sto trzy tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 253 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające.
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WAFAPOMP S.A. za 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002.
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej WAFAPOMP S.A. za 2002r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej WAFAPOMP S.A. za rok obrotowy 2002.
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności Zarządu i sprawozdań finansowych za 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdań z działalności Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2002.
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie o podziale zysku za rok obrotowy 2002.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zysk netto za rok obrotowy 2002 w wysokości 1.116.874,61zł (słownie: jeden milion sto szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery i 61/100 złotych), przeznacza się na kapitał zapasowy.
2. Działając na podstawie art. 34 ust. 1 Statutu Spółki , Walne Zgromadzenie przeznacza ponadto na kapitał zapasowy:
- zysk z lat ubiegłych w wysokości 562.951,70 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden 70/100 złotych),
-kapitał rezerwowy w wysokości 10.550 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych).
UCHWAŁY Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie udziela absolutorium następującym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2002:
1) Władysławowi Bębnowi - Prezesowi Zarządu w okresie od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
2) Zygmuntowi Dronce - Członkowi Zarządu w okresie od 01.01.2002r. do 28.02.2002r.
3) Tadeuszowi Dzwonkowskiemu - Członkowi Zarządu w okresie od 22.02.2002r. do 31.12.2002r.
4) Jackowi Zawiszy - Członkowi Zarządu w okresie od 22.02.2002r. do 31.12.2002r.
UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie udziela absolutorium następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2002 r.:
1)Wiesławowi Kańtochowi - Przewodniczącemu Rady w okresie od 01.01.2002r. do 10.04.2002r. 2)Andrzejowi S. Nartowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady w okresie 01.01.2002r. do 10.04.2002r.
3)Zbigniewowi Maliszewskiemu - Sekretarzowi Rady w okresie od 01.01.2002r. do 10.04.2002r. , Członkowi Rady w okresie od 10.04.2002r. do 8.05.2002r. i Sekretarzowi Rady w okresie 8.05.2002r. do 31.12.2002r.
4)Joannie Adamczyk - Członkowi Rady w okresie od 01.01.2002r. do 10.04.2002r.
5)Igorowi Julianowi Mitroczukowi - Członkowi Rady w okresie 01.01.2002r. do 31.12.2002r. 6)Tadeuszowi Rutkowskiemu - Członkowi Rady w okresie od 01.01.2002r. do 08.05.2002r., Przewodniczącemu Rady w okresie od 08.05.2002r. do 28.06.2002r., Członkowi Rady w okresie od 28.06.2002r. do 17.07.2002r. i Przewodniczącemu Rady w okresie od 17.07.2002r. do 31.12.2002r.
7)Jerzemu Pohlowi - Członkowi Rady w okresie od 01.01.2002r. do 10.04.2002r.
8)Ingebordze Teresie Kutschy - Członkowi Rady w okresie od 01.01.2002r. do 10.04.2002r.
9)Andrzejowi Wianeckiemu - Członkowi Rady w okresie od 01.01.2002r. do 01.05.2002r.
10)Konradowi Kowalczukowi - Członkowi Rady w okresie od 10.04.2002r. do 08.05.2002r.i Wiceprzewodniczącemu Rady w okresie od 08.05.2002r. do 28.06.2002r.
11)Andrzejowi Kowalczykowi - Członkowi Rady w okresie od 10.04.2002r. do 28.06.2002r.
12)Waldemarowi Kowalskiemu - Członkowi Rady w okresie od 10.04.2002r. do 28.06.2002r.
13)Szymonowi Ożogowi - Członkowi Rady w okresie od 10.04.2002r. do 31.12.2002r.
14)Grzegorzowi Pakule - Członkowi Rady w okresie od 10.04.2002r. do 17.07.2002r. i Wiceprzewodniczącemu Rady w okresie 17.07.2002r. do 31.12.2002r.
15)Zygmuntowi Dronce - Członkowi Rady w okresie od 28.06.2002r. do 31.12. 2002r.
16)Piotrowi Kańtochowi - Członkowi Rady w okresie od 28.06.2002r. do 31.12.2002r.
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie oświadczenia o stosowaniu w WAFAPOMP S.A. "Dobrych praktyk w spółkach publicznych." W związku z § 2 ust. 1 uchwały Nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, Walne Zgromadzenie aprobuje Oświadczenie o stosowaniu w WAFAPOMP S.A. zasad ładu korporacyjnego wraz z komentarzem o sposobie ich stosowania w brzmieniu przyjętym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. uchwala, co następuje:
ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej na ........ (słownie: ................. ) osób.
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie wyboru w grupach członków Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. powołuje Pana/Panią ..................... do składu Rady Nadzorczej. Wyboru dokonano w trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych przez grupę akcjonariuszy reprezentującą .............. głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych grupa akcjonariuszy wybierająca członka Rady Nadzorczej deleguje Pana/Panią ............................... do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie wyboru w grupach członków Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. powołuje Pana/Panią ..................... do składu Rady Nadzorczej. Wyboru dokonano w trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych przez grupę akcjonariuszy reprezentującą .............. głosów na Walnym Zgromadzeniu.
UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej IV kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. powołuje do Rady Nadzorczej w wyborach uzupełniających:
1) ...........................................................................................
2) ................................................................................................
UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 i art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:
1) ...........................................................................................
2) ...........................................................................................
UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 i art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej:
1)...........................................................................................
2)...........................................................................................
UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury S.A.
z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 390 § 3 i art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WAFAPOMP S.A. uchwala, co następuje: 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w wysokości:
Przewodniczący Rady Nadzorczej - zł
Sekretarz Rady Nadzorczej - zł
Pozostali członkowie Rady Nadzorczej - zł
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru ustala się za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej i wykonywanie stałego indywidualnego nadzoru łączne miesięczne wynagrodzenie równe wynagrodzeniu ................................... Rady Nadzorczej.
Data sporządzenia raportu: 17-06-2003