Wandalex <WDLX.WA> Walne Zgromadzenie Spółki WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
RAPORT BIEŻĄCY Nr 12/2003
Zarząd "Wandalex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 Statutu Spółki informuje, iż zwołuje na dzień 26 czerwca 2003 roku na godzinę 10.00 w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8 Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2.Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 (uchwała nr 1).
6.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2002 (uchwała nr 2). 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Wandalex S.A. z wykonania przez nich obowiązków (uchwała nr 3).
8.Sprawozdanie Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków (uchwała nr 4).
9.Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 5).
10. Podjęcie uchwały o zmianę uprzywilejowania akcji imiennych (uchwała nr 6).
11. Podjęcie uchwały o konwersji akcji imiennych na okaziciela (uchwała nr 7).
12.Zmiany w Statucie Spółki (uchwała nr 8).
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r." (uchwała nr 9).
14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 18 czerwca 2003 r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 10 i 11 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi).Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jeżeli są zapisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w WZ odbywa się do dnia 18 czerwca 2003 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Puławskiej 354/356. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego umocowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 354/356 w Warszawie na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości.
Stosownie do wymogów art.402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje treść proponowanych zmian w Statucie:
W § 10.
Dotychczasowe brzmienie:
§ 10. Kapitał akcyjny wynosi 9.334.858,- ( dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na:
-100.000 ( sto tysięcy ) założycielskich akcji imiennych serii "A", uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 100000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda,
-2.000.000 - ( dwa miliony ) akcji imiennych serii "B", uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 2000000,- o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda,
-3.900.000 - (trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii "C", uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 3900000 - o wartości nominalnej 1,-(jeden) złoty każda,
- 3.334.858 - (trzy miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii "D", oznaczonych numerami od 1 do 3334858 - o wartości 1,-(jeden) złoty każda.
Proponowane brzmienie:
§ 10. Kapitał akcyjny wynosi 9.334.858,- ( dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na:
- 98.000 ( dziewięćdziesiąt osiem tysięcy ) założycielskich akcji imiennych serii "A", uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 96000 i 98001 do 100000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda,
-2.000 akcji na okaziciela serii "A" oznaczonych numerami 096001 do 098000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda,
- 1.824.000 - ( jeden milion osiemset dwadzieścia cztery tysiące ) akcji imiennych serii "B", uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 0892000 i od 0960001 do 1852000 oraz od nr 1960001 do 2000000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda,
-176.000 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii "B" oznaczonych numerami od 0892001 do 960000 i od 1852001 do 1960000 o wartości nominalnej 1,- ( jeden ) złoty każda,
- 78.000 (siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii "C" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 3822001 do 3900000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
-3.822.000 - (trzy miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące) akcji na okaziciela serii "C", oznaczonych numerami od 1 do 3822000 o wartości nominalnej 1,-(jeden) złoty każda,
- 3.334.858 - (trzy miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii "D", oznaczonych numerami od 1 do 3334858 - o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.
W § 12.3
Dotychczasowe brzmienie :
Każda akcja uprzywilejowana serii "A" "B" i "C:" daje prawo pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Proponowane brzmienie:
Każda akcja uprzywilejowana serii "A" "B" i "C" daje prawo dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Występujące w treści Statutu wyrazy "kodeks handlowy" zastępuje się słowami "kodeks spółek handlowych" w odpowiednim przypadku.
Występujące w treści Statutu wyrazy "kapitał akcyjny" zastępuje się słowami "kapitał zakładowy" w odpowiednim przypadku.
Zmiany w statucie Spółki wchodzą w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 02-06-2003