3/2003 DATA I PORZĄDEK OBRAD NWZA
Zarząd Zastal SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 lutego 2003 roku o godz.11.00 w sali konferencyjnej Zastal SA w Zielonej Górze ul.Sulechowska 4a, z nastepującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczacego. 3.Wybór komisji skrutacyjnej. 4.Przedstawienie aktualnej sytuacji ekonomiczno - finansowej Spółki. 5.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. 7.Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 9.Zamknięcie obrad.
Proponowana zmiana w Statucie Spółki: pkt.13.Pierwsze zdanie,które brzmi: "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków..." otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków..."
W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji, którzy złożą w siedzibie Spółki w Zielonej Górze, ul.Sulechowska 4a, pokój 206, w godzinach od 8.00 do 14.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy, którzy zdeponowali akcje w biurze maklerskim należy przedłożyć zaświadczenie z biura maklerskiego,określające ilość posiadanych akcji z potwierdzeniem blokady akcji do czasu odbycia Walnego Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 27-01-2003