W środę 4 czerwca Centralne Biuro Śledcze zatrzymało 10 osób związanych ze spółką, wśród nich dyrektora generalnego SkładówWęgla.pl Marcina W. Menadżerowie MM Group są podejrzewani m. in. o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy na kwotę 85 mln zł. Funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę, samochody i maszyny na poczet przyszłych kar i wyrządzonych przestępstwami szkód.
W operacji udział brali policjanci CBŚ, Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Kontroli Skarbowej, nadzór budowlany, Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Handlowa. Jak informuje bydgoska policja, zgromadzone materiały wskazują m.in., że węgiel sprowadzany z Rosji i Kazachstanu oferowany był jako polski, oszukiwano na jego jakości i ilości, tworzono fikcyjną dokumentację związaną z dystrybucją, części transakcji w ogóle nie ewidencjonowano.
Podejrzanym postawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw i przestępstw skarbowych, oszustwa przy sprzedaży węgla i prania pieniędzy. Śledczy szacują, że podejrzani mogli wyłudzić zwrot nienależnego podatku VAT na kwotę co najmniej 35 mln zł, dopuścić się oszustw na kwotę ok. 30 mln zł i wyprać ponad 22 mln zł pochodzące z przestępstw.
W grudniu 2013 r. 40 proc. udziałów w SkładachWęgla.pl kupił giełdowy inwestor Marek Falenta. W planach było upublicznienie spółki na plecach spółki B3System.
