Bank z Malty zamknięty przez EBC

opublikowano: 06-11-2018, 07:42

Pilatus Bank z Malty stracił licencję na prowadzenie działalności po tym jak szef jego rady nadzorczej został aresztowany w USA pod zarzutem prania pieniędzy.

Rok temu w zamachu bombowym zginęła dziennikarka Daphne Caruana Galizia, która oskarżała Pilatus Bank o udział w korupcji na dużą skalę. Od tego czasu w sprawie banku toczyło się dochodzenie. Jednak dopiero w marcu tego roku maltański nadzór zdecydował się na zamrożenie aktywów Pilatus Banku, a w czerwcu wystąpił do Europejskiego Banku Centralnego o wycofanie jego licencji. Z powodów prawnych stało się to jednak dopiero teraz.

Ali Sadr Hashemi Nejad, szef rady nadzorczej banku jest oskarżony o udział w działaniach mających umożliwić obejście sankcji nałożonych przez USA na Iran.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Druś, bbc.com

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Banki / Bank z Malty zamknięty przez EBC