Niemiecki regulator, Bafin, zaczął przyglądać się inwestycji HNA po tym, jak jego szwajcarski odpowiednik odkrył, że chiński konglomerat podawał nieprawdziwe informacje i nie raportował właściwie budowania pakietu akcji przejmowanego Gategroup Holding AG.
HNA nabył po raz pierwszy akcje Deutsche Banku pod koniec 2016 roku. Stał się największym akcjonariuszem po podwyższeniu kapitału w kwietniu, osiągnął 9,9 proc. akcji w największym niemieckim kredytodawcy.