Pierwszym jest TNN Finance z siedzibą w Sosnowcu, w przypadku którego nadzorca złożył w sosnowieckiej prokuraturze zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych, dotyczące nieuprawnionej działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.
Drugim jest The Reserve Bank of Poland. W tym przypadku do warszawskiej prokuratury trafiło zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe, mówiące o używaniu w nazwie jednostki organizacyjnej niebędącej bankiem lub do określenia jej działalności lub reklamy wyrazów "bank" lub "kasa".
Nowy podmiot na liście ostrzeżeń publicznych KNF - The Reserve Bank of Poland. Fju, fju, piękna nazwa, ale działalność mocno niebankowa - "Ekshumujemy syjonistyczną fantasmagorię" - https://t.co/lwjhlNlGcG pic.twitter.com/l6u76G4611
— Marcin Goralewski (@GoralewskiM) 7 listopada 2018