W sprawie firmy waluciarz.pl urząd złożył zawiadomienie w prokuraturze w związku z podejrzeniem naruszenia ustawy o obrocie, polegających na prowadzeniu bez zezwolenia doradztwa inwestycyjnego i oferowania instrumentów finansowych.
Safe Invest gromadził natomiast - zdaniem urzędu bezprawnie - środki pieniężne w celu udzielania pożyczek i kredytów. To działalność zarezerwowana dla banków.