PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA.
Raport bieżący 19/2002
Zarząd Emax S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 21 czerwca 2002 roku.
Uchwała nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2001r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMAX S.A. uchwala co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMAX S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta firmę Ernst & Young Audit Sp. z o.o.: 1) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2001r. składające się z: - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001r, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 106.826.629,70 zł (sto sześć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 70/100), - rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3.993.980,58 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt zł 58/100), - sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku o kwotę 5.460.144,92 zł (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści cztery złote 92/100), - informacji dodatkowej. 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2001r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki EMAX S.A.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Piotrowi Kardachowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki EMAX S.A.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Pawłowi Nowackiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki EMAX S.A.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Ryszardowi Jaremkowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki EMAX S.A.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Pawłowi Rozwadowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki EMAX S.A.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Wojciechowi Dziewolskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki EMAX S.A.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Marcinowi Stawarzowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki EMAX S.A.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Wojciechowi Ziółkowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001r.
Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2001r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Pawłowi Turno - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Januszowi Samelakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Robertowi Krasowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Lechowi Wozichowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMAX S.A. udziela Panu Radosławowi Świątkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej EMAX S.A. za rok obrotowy 2001r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMAX S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2001r., zbadanego przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące: - skonsolidowany bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2001r, po stronie aktywów i pasywów sumą 128.232.902,75 zł (sto dwadzieścia osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwa złote 75/100), - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazujący zysk netto 6.428.221,77 zł (sześć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden zł 77/100), - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku o kwotę 8.950.182,37 zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 37/100), - informację dodatkową, - sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2000. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 16 w sprawie: powołania Rady Nadzorczej II kadencji
1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 i § 27 ust. 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMAX S.A. ustala skład Rady Nadzorczej II kadencji na pięć osób i powołuje w jej skład następujące osoby: 1) ......... 2) .......... 3) .......... 4) .......... 5) .......... 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17 w sprawie: podziału zysku Spółki
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie EMAX S.A. postanawia:
1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz rekomendacji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMAX S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2001r. w kwocie 3.993.980,53 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt zł 58/100) na ............... 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 11-06-2002