FAMEG SA Projekt uchwał na NWZ "FAMEG" S.A. PROJEKT UCHWAŁ NA NWZ "FAMEG" S.A.
Raport bieżący 4/2004
Zarząd Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. podaje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 5 marca 2004 r.
Uchwała Nr 1 / 2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 5 marca 2004 roku.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie p. ............................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 / 2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 5 marca 2004 roku.
w sprawie: odstąpienia od zasady tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
Na podstawie Art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od zasady tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3 / 2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 5 marca 2004 roku.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach:
...................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4 / 2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 5 marca 2004 roku.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 27 z 9 lutego 2004 r. poz. 1203.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5 / 2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 5 marca 2004 roku.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż Rada Nadzorcza Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. będzie składała się z ................ członków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 / 2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 5 marca 2004 roku.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: p. .........................................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7 / 2004
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 5 marca 2004 roku.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje do Rady Nadzorczej: .........................................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 18-02-2004