Fasing <FASI.WA> Projekty uchwał na NWZA. PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA.
dokument nr 47/2003
Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 28 listopada 2003 roku
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna,
podjęta w dniu 28 listopada 2003 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 15.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA
p. ...................................................................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna,
podjęta w dniu 28 listopada 2003 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki.
§ 1.
Na podstawie art. 395 w związku z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych nadaje się nowe brzmienie art. 22 pkt. 1 Statutu Spółki:
"Art. 22 pkt. 1 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku"
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie:
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna,
podjęta w dniu 28 listopada 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na uzyskanie przez Spółkę:
1.prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa - działki nr 1/5 o pow. 10 m2 , położonej w Katowicach przy Al. Korfantego, objętej Księgą wieczystą KW 24001 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Katowicach;
2.Prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność miasta Katowice - działka nr 8/4 o pow. 5 m2 i działki nr 8/7 o pow. 21 m2 , położonych w Katowicach przy Al. Korfantego, objętych Księga wieczystą KW 32597 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Katowicach;
w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 i art. 67 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dn. 21.08.2000r. nr 46 poz. 543 z późn. zmianami) z przeznaczeniem na poszerzenie nieruchomości fabrycznej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data sporządzenia raportu: 19-11-2003