RB 26/03 ZWOŁANIE NWZA
Zarząd 7bulls.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2003 roku w Nadarzynie przy Al. Katowickiej 70 o godzinie 10.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
¡ rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2002;
¡ wyboru podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta;
¡ zmian statutu spółki;
7. Zamknięcie obrad.
Zarząd 7bulls.com S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Nadarzynie Al. Katowicka 70, świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Świadectwa można składać w godzinach od 10.00 do 16.00.
Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w Nadarzynie Al. Katowicka 70, na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.
ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
Dotychczasowe brzmienie:
§ 1 Firma Spółki brzmi: 7bulls.com Spółka Akcyjna.
§ 2 Spółka może używać skrótu firmy: 7bulls.com S.A.
§ 4 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: AS MOTORS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w Spółkę Akcyjną.
§ 9.1. Kapitał zakładowy 7bulls.com S.A. wynosi 12.729.046 (dwanaście milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) złotych i dzieli się na:
A/ 3.000.000,00 (trzy miliony) akcji imiennych serii "A" o numerach od 00000001 do 03000000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
B/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 03000001 do 04500000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
C/ 8.229.046 (osiem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
Proponowane brzmienie:
§ 1 Firma Spółki brzmi: AS Grupa Spółka Akcyjna.
§ 2 Spółka może używać skrótu firmy: AS Grupa S.A.
§ 4 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: AS MOTORS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w Spółkę Akcyjną. Od dnia 29 sierpnia 2000 roku Spółka działała pod firmą 7bulls.com Spółka Akcyjna.
§ 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.729.046 (dwanaście milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) złotych i dzieli się na:
A/ 3.000.000,00 (trzy miliony) akcji imiennych serii "A" o numerach od 00000001 do 03000000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
B/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 03000001 do 04500000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
C/ 8.229.046 (osiem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
Data sporządzenia raportu: 31-07-2003