Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-04-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ABG | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| ODWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ABG S.A. informuje, iż w dniu 23 listopada 2007 r. otrzymała oświadczenie złożone na podstawie przysługującego Asseco Poland S.A. zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu ABG S.A. uprawnienia o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Bartosza Jałowieckiego. Oświadczenie zostało złożone z uwagi na konieczność dostosowania liczby Członków Rady Nadzorczej ABG S.A. do nowych postanowień Statutu określających zmniejszenie liczby Członków Rady Nadzorczej z 7 do 5. Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABG S.A. w dniu 23 kwietnia 2008 r. Oświadczenie o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej staje się skuteczne pod następującymi spełnionymi łącznie warunkami: 1.podjęcia przez Walne Zgromadzenie zwołane na 23 kwietnia 2008 r. uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu ABG S.A., a skutkującej zmniejszeniem liczby Członków Rady Nadzorczej z 7 do 5 – co nastąpiło, oraz 2. zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie ABG S.A. w zakresie § 15 ust. 1 Statutu Spółki dotyczących zmniejszenia liczby Członków Rady Nadzorczej z 7 do 5. Zarząd ABG S.A. informuje jednocześnie iż w dniu 23 kwietnia 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Waldemara Tevnell. Uchwała została podjęta w związku z koniecznością dostosowania liczby Członków Rady Nadzorczej ABG S.A. do nowych postanowień Statutu określających zmniejszenie liczby Członków Rady Nadzorczej z 7 do 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem z wpisania do rejestru przedsiębiorców uchwały nr 28/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABG S.A. z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany §15 Statutu ABG S.A. skutkującego zmniejszeniem liczby członków Rady Nadzorczej z 7 do 5 i wygasa w przypadku prawomocnego orzeczenia odmawiającego wpisania do rejestru przedsiębiorców tejże uchwały. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-23 | Karol Cieślak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-04-23 | Tomasz Lewandowski | Wiceprezes Zarządu | |||