ABM SOLID S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

opublikowano: 2012-05-17 23:40

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_ZWZ_ABM_SOLID_S.A._zwolane_na_dzien_12_czerwca_2012r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tresc_projektow_uchwal_ZWZ_zwolanego_na_dzien_12-06-2012.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-17
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie zawiadamia, iż zwołuje na dzień 12 czerwca 2012 roku na godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3 (sala konferencyjna-parter) Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ABM SOLID S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABM SOLID za 2011 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A.
10. Pokrycie straty za 2011 rok.
11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki ABM SOLID S.A. z wykonywania obowiązków w 2011 roku.
12. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
13. Zmiana Statutu Spółki.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w tym zmiana wynagrodzenia.
15. Sprawy ogólne – wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis

Ogłoszenie ZWZ ABM SOLID S.A. zwołane na dzień 12 czerwca 2012r..pdf Ogłoszenie ZWZ ABM SOLID S.A. zwołane na dzień 12 czerwca 2012r..pdf

Treść projektów uchwał ZWZ zwołanego na dzień 12-06-2012.pdf Treść projektów uchwał ZWZ zwołanego na dzień 12-06-2012.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu
2012-05-17 Sabina Kozłowska Prokurenmt