ADIUVO INVESTMENT: Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
Akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
Wyłączono w interesie Spółki prawo poboru emitowanych akcji serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
Subskrypcja akcji serii I zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).
Zarząd:
a. ustali i ogłosi terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii I;
b. dokona podziału akcji serii I na transze oraz ustali zasady dokonywania przesunięć akcji serii I pomiędzy transzami;
c. ustali terminy i warunki składania zapisów na akcje serii I w poszczególnych transzach;
d. oznaczy przedział ceny emisyjnej, maksymalną cenę emisyjną oraz ostateczną cenę emisyjną akcji serii I z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów;
e. ustali zasady przydziału akcji serii I w ramach poszczególnych transz oraz dokona przydziału akcji serii I;
f. podejmie wszelkie inne czynności faktyczne i prawne niezbędne do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii I oraz czynności niezbędne do wprowadzenia wskazanych przez Zarząd akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, w szczególności zapewni sporządzenie prospektu emisyjnego, wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o jego zatwierdzenie oraz udostępni go do publicznej wiadomości po zatwierdzeniu;
g. dookreśli w formie aktu notarialnego wysokość podwyższonego kapitału zakładowego i ilość objętych akcji serii I wyemitowanych na podstawie uchwały oraz dookreśli wysokość kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki;
W związku z emisją akcji serii I kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 857.018 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemnaście złotych) i dzieli się na nie więcej niż 8.570.180 (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5b Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".