ALCHEMIA S.A. - data, godzina i miejsce NWZ
Raport bieżący 37 / 2005
Działając na podstawie § 45 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 lipca 2005 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki Alchemia S.A. w Brzegu przy ul. Krakusa 3
Porządek obrad NWZ
1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki
9. Zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany statutu: W art. 20 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "20.6 W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie mają zastosowania zasady określone w ust. 1." Zarząd Alchemia S.A. w Brzegu informuje, że uprawnienie do uczestniczenia w NWZ przysługuje właścicielom akcji Spółki, którzy złożą w siedzibie (sekretariacie) Spółki imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu najpóźniej na tydzień przed jego odbyciem tj. do dnia 08.07.2005r. do godz.1500 i nie odbiorą ich przed zakończeniem NWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Alchemia S.A. w Brzegu ul. Krakusa 3 na trzy dni przed terminem Zgromadzenia zgodnie z dyspozycją art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych w godz. 900 do 1500.Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Data sporządzenia raportu: 2005-06-14