Raport bieżący nr 06/2002 Zarząd Amica Wronki SA z siedzibą we Wronkach, ul. Mickiewicza 52, spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000017514, działając odpowiednio do treści art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 ust 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2002 roku, początek obrad o godzinie 13:00, w budynku Zespół Hotelowo - Sportowy Amica Wronki we Wronkach, przy ul. Leśnej 15a), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001, 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001, 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: - sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001; - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001; - wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2001. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2001, 11. Powzięcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, za rok obrotowy 2001, 12. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku, 13. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001, 14. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001, 15. Wolne wnioski, 16. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:
- uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia; - zgodnie z treścią przepisu art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118, poz 754 ze zmianami ), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 5 czerwca 2002 roku do godziny 16.00 w siedzibie Spółki we Wronkach ( 64 - 510 ), przy ul. Mickiewicza 52, Biuro Organizacyjno - Prawne ( pokój nr 101 ), i nieodebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzule wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przez odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
kom emitent ewa/zdz