ANIMEX Projekty uchwal na WZA

opublikowano: 2000-06-19 16:40

[2000/06/19 16:40] ANIMEX Projekty uchwal na WZA

Warszawa, dnia 19 czerwca 2000 r.

Do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa

Raport bieżący 27/2000
Zarząd Spółki ANIMEX S.A. przekazuje treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 28.06.2000 r.
ˇ Do pkt. 8 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 1/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ANIMEX S.A. z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu handlowego oraz § 12 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 1999 zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 200.323.780,19 PLN (słownie: dwieście milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy) i stratą w wysokości 126.158.899,83 PLN (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 1999.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ˇ Do pkt. 9 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 2/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ANIMEX S.A. z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu handlowego oraz § 12 Statutu Spółki udziela Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w 1999 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ˇ Do pkt. 10 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 3/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ANIMEX S.A. z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu handlowego oraz § 12 Statutu Spółki, udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków w 1999 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ˇ Do pkt. 11 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 4/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ANIMEX S.A. z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie pokrycia strat poniesionych przez Spółkę w roku obrotowym 1999

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu handlowego oraz § 12 Statutu Spółki postanawia, że strata w wysokości 126.158.899,83 PLN (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 1999 zostanie pokryta z zysków wypracowanych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ˇ Do pkt. 12 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 5/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ANIMEX S.A. z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 Statutu Spółki powołuje: ............................................................ na członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ˇ Do pkt. 13 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 6/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ANIMEX S.A. z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, potwierdza obowiązywanie w Spółce uchwały Nr 10/99 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2. Na podstawie uchwały Nr 10/99 z dnia 29 czerwca 1999 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób: ............ (...)

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2000 r.

ˇ Do pkt. 14 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 7/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ANIMEX S.A. z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie dokonania niezbędnych działań restrukturyzacyjnych w Spółce

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 Kodeksu handlowego biorąc pod uwagę rozpoczęcie wdrażania procesu restrukturyzacji Spółki, mającego na celu zapobieżenie powstawaniu dalszych strat w Spółce i wypracowania zysku postanawia podjąć uchwałę o kontynuowaniu działalności Spółki.
§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, biorąc pod uwagę wysokość poniesionych przez Spółkę strat postanowiło zobowiązać Zarząd do zintensyfikowania rozpoczętych działań restrukturyzacyjnych, a w szczególności obniżania kosztów, zwiększania specjalizacji zakładów produkcyjnych, redukcji zatrudnienia oraz zamykania nierentownych części biznesu.
§ 3 Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawienia Radzie Nadzorczej w terminie do 15 dnia każdego miesiąca raportu na temat wyników prowadzonych działań restrukturyzacyjnych. Pierwszy raport powinien zostać złożony do dnia 15 lipca 2000 r.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.