Raport bieżący nr 100/2002 Zarząd APATOR SA przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na 25 listopada 2002 roku na godz. 16.00.
Uchwała Nr 1/2/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie: zbycia nieruchomości o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego oraz uchylenia uchwały nr 3/2/2000 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 kwietnia 2000r.
Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 8 Statutu APATOR SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie APATOR S.A wyraża zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni 7.12.62 ha składającego się z następujących działek : ˇ działka 469/4 o powierzchni 0.18.14 ha ,położona w Toruniu przy ul.Żółkiewskiego13-29, ˇ działka 466/4 o powierzchni 0.16.84 ha, położona w Toruniu przy ul. Łukowej 2, ˇ działka 467/3 o powierzchni 0.15.56 ha, położona w Toruniu przy ul. Łukowej 8, ˇ działka 467/4 o powierzchni 0.44.95 ha, położona w Toruniu przy ul. Łukowej 10, ˇ działka 466/2 o powierzchni 0.29.73 ha, położona w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 13-29, ˇ działka 469/6 o powierzchni 4.53.34 ha, położona w Toruniu przy ul.Żółkiewskiego13-29, ˇ działka nr 468/10 o powierzchni 0.11.66 ha położona w Toruniu przy ul. Łukowej 16, ˇ działka nr 469/10 o powierzchni 0.96.00 ha położona w Toruniu przy ul. Łukowej 18, ˇ działka nr 469/13 o powierzchni 0.00.44 ha położona w Toruniu z przeznaczeniem pod wykonanie drogi dojazdowej do ul. Łukowej, ˇ działka nr 468/8 o powierzchni 0.12.48 ha położona w Toruniu z przeznaczeniem pod wykonanie drogi dojazdowej do ul. Łukowej, ˇ działka nr 468/12 o powierzchni 0.13.48 ha położona w Toruniu z przeznaczeniem pod wykonanie drogi dojazdowej do ul. Łukowej, oraz sprzedaż własności budynku nr 27-przychodnia zakładowa , wpisanych do księgi wieczystej Kw nr 55171 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu na rzecz TK Development II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub innego podmiotu wskazanego przez tę Spółkę , za łączną cenę w złotych polskich odpowiadającą równowartości 4.947.059,22 USD przeliczonej zgodnie z kursem średnim walut obcych i dewizowych Narodowego Banku Polskiego z dnia zapłaty, przy uwzględnieniu wpłaconych przez TK Development II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaliczek na poczet zapłaty tej ceny , na zasadach określonych w przedwstępnej umowie sprzedaży zawartej w dniu 30 marca 2000 roku w formie aktu notarialnego Rep.A. Nr 1885/2000 przed Mirosławą Szyczewską Notariuszem w Toruniu wraz z późniejszymi zmianami tej umowy sporządzonymi w formie aktów notarialnych , w przedwstępnej umowie sprzedaży zawartej w dniu 15 września 2000 roku w formie aktu notarialnego Rep.A. Nr 5497/2000 przed Mirosławą Szyczewską Notariuszem w Toruniu wraz z późniejszymi zmianami tej umowy sporządzonymi w formie aktów notarialnych, w przedwstępnej umowie sprzedaży zawartej w dniu 10 grudnia 2001 roku w formie aktu notarialnego Rep.A. Nr 7514/2001 przed Mirosławą Szyczewską Notariuszem w Toruniu wraz z późniejszymi zmianami tej umowy sporządzonymi w formie aktów notarialnych. Budynki i budowle posadowione na działkach o których była mowa powyżej za wyjątkiem budynku nr 27-przychodnia zakładowa zostaną wyburzone na koszt APATOR S.A. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2/2000 z dnia 14 kwietnia 2000 roku w sprawie zbycia nieruchomości o wartości przekraczającej 20% kapitału akcyjnego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego.
Na podstawie art. 396 § 2 i § 5, art. 431 i art. 442 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 4 Statutu APATOR SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala , co następuje: § 1 Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 2.750.055,00 zł do kwoty 15.000.300,00 zł, tj. o kwotę 12.250.245,00 zł poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdej akcji z kwoty 1,10 zł do kwoty 6,00 zł, tj. o 4,90 zł. Środki na podwyższenie kapitału zakładowego pochodzą z części kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania podwyższenia kapitału do rejestru.
Uchwała Nr 3/2/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie: zmiany paragrafu 7 Statutu .
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 8 Statutu APATOR SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala , co następuje: § 1 Paragraf 7 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.750.055 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 866.601 (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset jeden) akcji imiennych serii A , 1.633.449 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii A i B o nominalnej wartości 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy) każda i zostają w całości pokryte wkładami pieniężnymi. otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.000.300,00 zł (piętnaście milionów trzysta złotych) i dzieli się na 813.041 (osiemset trzynaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji imiennych serii A i 1.687.009 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięć) akcji na okaziciela serii A i B o nominalnej wartości 6,00 zł (sześć złotych) każda i zostają w całości pokryte wkładami pieniężnymi. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmiany Statutu do rejestru.
Uchwała Nr 4/2/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie: zmiany paragrafu 15 pkt 1 Statutu .
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 8 Statutu APATOR SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala , co następuje: § 1 Paragraf 15 pkt 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, na okres 3 (trzech) lat. Zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 5 (pięciu) członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, na okres 5 (pięciu) lat. Zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 5 (pięciu) członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmiany Statutu do rejestru.
Uchwała Nr 5/2/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie: zmiany paragrafu 16 pkt 2 Statutu .
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 8 Statutu APATOR SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala , co następuje: § 1 Paragraf 16 pkt 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz, zarządza jej majątkiem i wszelkimi sprawami nie zastrzeżonymi dla innych organów, odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki oraz ściśle przestrzega postanowień statutu i regulaminu oraz uchwał władz Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. otrzymuje brzmienie: Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz, zarządza jej majątkiem i wszelkimi sprawami nie zastrzeżonymi dla innych organów, odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki oraz ściśle przestrzega postanowień statutu i regulaminu oraz uchwał władz Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmiany Statutu do rejestru.
Uchwała Nr 6/2/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie: zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/1/2000 z dnia 14 stycznia 2000 roku .
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala , co następuje: § 1 Paragraf 1 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/1/2000 z dnia 14 stycznia 2000 roku o dotychczasowym brzmieniu: Ustala się, że Rada Nadzorcza powołana na kadencję w latach 2000 r. - 2003 r. składać się będzie z 7 (siedmiu) członków Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie: Ustala się, że Rada Nadzorcza powołana na kadencję w latach 2000 r. - 2005 r. składać się będzie z 7 (siedmiu) członków Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmiany Statutu do rejestru.
Uchwała Nr 7/2/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie: podziału niepodzielonego zysku za 2001 rok w wysokości 4.384,80 zł.
Na podstawie § 14 pkt 8 Statutu APATOR SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala , co następuje: § 1 Na podstawie wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej niepodzielony zysk za 2001 rok w wysokości 4.384,80 zł przeznacza się w całości na zasilenie kapitału zapasowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie: pokrycia straty w wysokości 67.167,43 zł powstałej w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości.
Na podstawie § 14 pkt 8 Statutu APATOR SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala , co następuje: § 1 Pokrywa się z kapitału zapasowego stratę z lat ubiegłych w wysokości 67.167,43 zł, która powstała w wyniku utworzenia zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 2, art. 46, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591 z póź. zm.), następujących pozycji: - rezerwy na świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 1.912.331,96 zł, - rezerwy na podatek dochodowy od aportu w wysokości 496.877,00 zł, - rezerwy na podatek dochodowy od wyceny dodatnich różnic kursowych w wysokości 12.455,00zł, - nadwyżki wartości nominalnej udziałów objętych za wkład niepieniężny nad wartością bilansową aportu w wysokości 1.774.559,43 zł - odroczonego podatku od rezerwy na świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 535.453,00zł, - dodatnich różnic kursowych od wyceny bilansowej aktywów i pasywów na dzień 31.12.2001 r. w wysokości 44.484,10 zł, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent abs/zdz