Raport bieżący nr 92/2002 Zarząd APATOR SA informuje, że w dniu 25 listopada 2002 roku w siedzibie spółki APATOR SA w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 13/29 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o następującym porządku obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego oraz uchylenie uchwały nr 3/2/2000 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 kwietnia 2000 roku. 7. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 8. Zmiana paragrafu 7 Statutu. 9. Zmiana paragrafu 15 pkt 1 Statutu. 10. Zmiana paragrafu 16 pkt 2 Statutu. 11. Zmiana uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/1/2000 z dnia 14 stycznia 2000 roku. 12. Podział niepodzielonego zysku za 2001 rok w wysokości 4.384,80 zł. 13. Pokrycie straty w wysokości 67.167,43 zł powstałej w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości. 14. Zamknięcie obrad. Rozpoczęcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi o godz. 16.00. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest: - złożenie imiennych świadectw depozytowych w siedzibie APATOR SA przy ul. Żółkiewskiego 13/29 w Toruniu do dnia 18 listopada 2002 roku do godz. 15.00. Imienne świadectwa depozytowe muszą zawierać liczbę posiadanych akcji na okaziciela oraz oświadczenie, że powyższe akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia, - zapisanie akcjonariuszy posiadających akcje imienne do księgi akcyjnej do dnia 18 listopada 2002 roku.
Proponowane zmiany Statutu:
Dotychczasowe brzmienie § 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.080.055 zł (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 956.889 (dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii A , 1.043.161 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A i 800.000 ( osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o nominalnej wartości 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy) każda i zostają w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
Proponowane brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.000.300,00 zł (piętnaście milionów trzysta złotych) i dzieli się na 813.041 (osiemset trzynaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji imiennych serii A i 1.687.009 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięć) akcji na okaziciela serii A i B o nominalnej wartości 6,00 zł (sześć złotych) każda i zostają w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
Dotychczasowe brzmienie § 15 pkt 1 Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, na okres 3 (trzech) lat. Zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 5 (pięciu) członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
Proponowane brzmienie § 15 pkt 1 Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, na okres 5 (pięciu) lat. Zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 5 (pięciu) członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
Dotychczasowe brzmienie § 16 pkt 2 Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz, zarządza jej majątkiem i wszelkimi sprawami nie zastrzeżonymi dla innych organów, odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki oraz ściśle przestrzega postanowień statutu i regulaminu oraz uchwał władz Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
Proponowane brzmienie § 16 pkt 2 Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz, zarządza jej majątkiem i wszelkimi sprawami nie zastrzeżonymi dla innych organów, odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki oraz ściśle przestrzega postanowień statutu i regulaminu oraz uchwał władz Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
kom emitent ewa/zdz