ATLANTIS: Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

opublikowano: 2008-10-20 17:40

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-10-20

Skrócona nazwa emitenta

ATLANTIS

Temat

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 19.3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 10 listopada 2008 roku o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Hanki Czaki 2/1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1.otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2.wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3.stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4.wybór komisji skrutacyjnej,
5.przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6.podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany § 2 Statutu Spółki,
7.podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii E i akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
8.podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki,
9.Powzięcie uchwały o dochodzeniu roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez Pana Jana Chrostowskiego z tytułu sprawowania przezeń funkcji Prezesa Zarządu,
10.zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w Warszawie, w lokalu Spółki, przy ul. Hanki Czaki 2/1 , czynnego w godzinach 9-17, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 10 listopada 2008 r., od godziny 10.
Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Atlantis S.A. przedstawia propozycje zmian w Statucie Spółki:
1) § 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"§ 2
Siedzibą Spółki jest Warszawa."
proponuje się aby otrzymał następujące brzmienie:
"§ 2 Siedzibą Spółki jest Płock."
2) w § 6 ust. 6.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 12.400.000 (słownie: dwanaście milionów czterysta tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,35 PLN (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda akcja." proponuje się aby otrzymał następujące brzmienie:
"6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 24.500.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 12.400.000 (słownie: dwanaście milionów czterysta tysięcy) i nie więcej niż 70.000.000 (słownie: siedemdziesiąt milionów) akcji, o wartości nominalnej 0,35 PLN (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda."
3) w § 6 Statutu Spółki po ust. 6.1 proponuje się dodać ust. 6.1a o następującym brzmieniu:"6.1a Na akcje wymienione w ust. 6.1 składają się następujące akcje:
1)5.140.000 (słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2)1.860.000 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3)561 (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii C,
4)399.439 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
5)5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
6)do 57.600.000 (słownie: pięćdziesięciu siedmiu milionów sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E."