RB Nr 6/2002 Atlantis S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne WZA w dniu 26 kwietnia 2002 r.:
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ATLANTIS S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2001 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2001. * Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA......., PRZECIW....., WSTRZYMAŁO SIĘ............
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ATLANTIS S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrachunkowy 2001. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu za rok obrachunkowy 2001. * Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA......., PRZECIW....., WSTRZYMAŁO SIĘ............
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ATLANTIS S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2001. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2001, obejmujące: 1. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 25.824.078,70 zł (słownie dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt groszy) 2. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 6.523.940,65 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt pięć groszy) 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto na sumę 1.090.757,93 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) 4. informację dodatkową * Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA......., PRZECIW....., WSTRZYMAŁO SIĘ............
UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ATLANTIS S.A. w sprawie udzielenia pokwitowania Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2001. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000 następującym osobom pełniącym funkcje w Zarządzie Spółki: - Panu Pawłowi Obrębskiemu - Prezes Zarządu, - Pani Dorocie Jurkowskiej - Członek Zarządu - Panu Bogdanowi Niegolewskiemu - Wiceprezes Zarządu. * Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA......., PRZECIW....., WSTRZYMAŁO SIĘ.............
UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ATLANTIS S.A. w sprawie udzielenia pokwitowania Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2001. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000 następującym osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki: - Pan Stanisław Sołtysiński - Członek Rady, - Pan Marek Modecki - Przewodniczący oraz Członek Rady, - Pan Paweł Obrębski - Przewodniczący oraz Członek Rady, - Pan Richard Freyer - Członek Rady, - Pan Tomasz Konopka - Członek Rady, - Pan Jan Stelmasiak - Członek Rady, - Pan Piotr Mroczkowski - Członek Rady. * Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA......., PRZECIW....., WSTRZYMAŁO SIĘ............
UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ATLANTIS S.A. w sprawie pokrycia straty Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło pokryć stratę w wysokości 6.523.940,65 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt pięć groszy) zyskami lat przyszłych. * Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA......., PRZECIW....., WSTRZYMAŁO SIĘ............
UCHWAŁA NR 7 Na podstawie art. 430 K.s.h. oraz § 23 pkt 23.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie postanowiło dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że: 1) § 11 nadaje się następujące brzmienie: § 11 Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu lub prokurent jednoosobowo. 2) § 13 pkt 13.1 nadaje się następujące brzmienie: 13.1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata * Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA......., PRZECIW....., WSTRZYMAŁO SIĘ.............
UCHWAŁA NR 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ATLANTIS S.A., działając na podstawie § 13.2 Statutu Spółki, w związku z rezygnacjami złożonymi przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, jednogłośnie w głosowaniu tajnym powołuje nową Radę Nadzorczą w składzie: 1.................................................. ; 2.................................................. ; 3.................................................. ; 4.................................................. ; 5.................................................. . * Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA......., PRZECIW....., WSTRZYMAŁO SIĘ...........
UCHWAŁA NR 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ATLANTIS S.A., działając na podstawie § 18 Statutu Spółki, określa wynagrodzenie przysługujące członkom Rady Nadzorczej w następującej wysokości: ....................................................................
....................................................................
* Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: ZA......., PRZECIW....., WSTRZYMAŁO SIĘ...........
kom emitent mra/zdz