[2000/02/14 09:00] BBG SA Raport biezacy dot. WZA
KOMUNIKAT nr 25/2000
Zgodnie z przepisem par.4 ust.1 pkt 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. oraz par.81 ust.2 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi BIG Bank GDAŃSKI S.A., zawiadamia, iż w dniu 11 lutego br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku podjęło przerwane w dniu 28 stycznia br. obrady WZA.
Zgromadzenie podjęło znajdujące się w porządku obrad uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań finansowych banku, udzielenia pokwitowania władzom bank oraz podziału zysku a także zmian w statucie zgdodnie z projektami przedstawionymi przez Zarząd - w załączeniu projekty tekstów podjętych uchwał. Ponadto WZA podjęło uchwałę o składzie Rady Nadzorczej w liczbie 19 osób. W trybie głosownia grupami dokonano wyboru 18 osób do Rady Nadzorczej oraz 1 osobę w głosowaniu pozagrupowym.
W chwili obecnej Bank nie jest w stanie wywiązać się z obowiązku podania składu Rady Nadzorczej w powyższym trybie oraz niezbędnych danych osobowych z uwagi na brak miarodajnych podstaw dla ustalenia jej składu personalnego (w postaci protokołu z obrad i wyborów).
Projekty tekstów uchwał podjętych przez WZA zwołane na dzień 28 stycznia 2000 roku.
Projekt
UCHWAŁA NR 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku obejmującego bilans, rachunek zysków i strat za okres od 1.10.1998 r. do 30.09.1999 r., sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 1998/1999 i informację dodatkową oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej Banku za rok obrotowy 1998/1999.
Na podstawie art. 388 pkt 1, art. 390 § 1 pkt 1 Kodeksu Handlowego i § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Banku obejmujące bilans, rachunek zysków i strat za okres od 1.10.1998 r. do 30.09.1999 r., sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 1998/1999 i informację dodatkową oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej Banku za rok obrotowy 1998/1999.
Projekt
UCHWAŁA NR 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. za okres od 1.10.1998 r. do 30.09.1999 r.
Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. za okres od 1.10.1998 r. do 30.09.1999 r.
Projekt
UCHWAŁA NR 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Banku pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1998/1999.
Na podstawie art. 388 pkt 1, art. 390 § 1 i 2 pkt 3 Kodeksu handlowego i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi Banku pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1998/1999.
Projekt
UCHWAŁA NR 4
Walnego Zgromadzenia BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Banku pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1998/1999.
Na podstawie art. 388 pkt 1, art. 390 § 1 i 2 pkt 3 Kodeksu handlowego i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku Walne Zgromadzenie udziela Radzie Nadzorczej Banku pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1998/1999.
Projekt z autopoprawką
UCHWAŁA NR 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 1998/1999.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 2 Kodeksu handlowego i § 8 ust. 1 pkt 2, § 36 i 37 Statutu Banku Walne Zgromadzenie postanowiło:
I. Dokonać podziału zysku netto w kwocie 168.706.576,98 zł wypracowanego w okresie od 1.10.1998 r. do 30.09.1999 r. i ustalić ostateczny podział tego zysku w sposób następujący:
1. Na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 16.870.658,00 zł, co stanowi 10,0 %,
2. Na kapitał rezerwowy przeznaczyć kwotę 31.408.649,22 zł, co stanowi 18,6 %,
3. Na fundusz ogólnego ryzyka bankowego przeznaczyć kwotę
86.460.000,00 zł, co stanowi 51,3 %,
4. Na dywidendę przeznaczyć kwotę 33.967.269,76 zł tj. w wysokości 0,08 zł na jedną akcję, co stanowi 20,1 %,
II. Ustalić, że prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym
akcjonariuszami w dniu 10 marca 2000 roku.
III. Ustalić, że wypłata dywidendy nastąpi w dniu 4 kwietnia 2000 roku.
Projekt
UCHWAŁA NR 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany w Statucie Banku.
Na podstawie art. 431 Kodeksu handlowego oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala:
wprowadza się następującą zmianę do Statutu BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A.
§ 28 otrzymuje brzmienie:
1. Krajowe oddziały operacyjne Banku tworzone i znoszone są uchwałą Zarządu Banku.
2. Utworzenie oddziału operacyjnego za granicą wymaga zgody Rady Nadzorczej.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Andrzej Betlej - Wiceprezes Zarządu