BENEFIT SYSTEMS S.A.: Postanowienie dotyczące zmian statutu spółki

opublikowano: 2021-05-19 21:24

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_Benefit_Systems_-_tekst_jednolity_po_NWZ_z_3_lutego_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Articles_of_Association_of_Benefit_Systems_S.A.-Consolidated_Wording_after_EGM_3022021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-19
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Postanowienie dotyczące zmian statutu spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie („Sąd Rejonowy”) w dniu 7 maja 2021 roku postanowienia o rejestracji zmian statutu Spółki („Postanowienie”) uchwalonych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5/03.02.2021 z dnia 3 lutego 2021 roku. O podjęciu przez nadzwyczajne walne zgromadzenie ww. uchwały zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 8/2021 w dniu 3 lutego 2021 roku.

W wyniku Postanowienia §6 ust. 3-5 statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 189.555,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na:
1) 64.555 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
2) 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest:
1) przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J wyemitowanych przez Spółkę.
2) przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii K1, K2, L, Ł, M oraz N wyemitowanych przez Spółkę.

5. Prawo objęcia akcji:
1) serii E może być wykonane do dnia 30 września 2021 roku. 2) serii G może być wykonane przez posiadaczy:
a) warrantów subskrypcyjnych serii K1 do dnia 31 grudnia 2025 roku;
b) warrantów subskrypcyjnych serii K2 do dnia 31 grudnia 2025 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §2 lit. a uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku lub do dnia 31 grudnia 2026 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §4 ust. 2 lit. b uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku;
c) warrantów subskrypcyjnych serii L do dnia 31 grudnia 2025 roku;
d) warrantów subskrypcyjnych serii Ł do dnia 31 grudnia 2025 roku;
e) warrantów subskrypcyjnych serii M do dnia 31 grudnia 2025 roku;
f) warrantów subskrypcyjnych serii N do dnia 31 grudnia 2026 roku.”

Tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Spółka informuje, że Sąd Rejonowy wydał postanowienie oddalające wniosek Spółki o rejestrację zmian statutu wynikających z uchwał nr 22/10.06.2020 oraz 23/10.06.2020 podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2020 roku, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2020 w dniu 10 czerwca 2020 roku. W związku z powyższym zarząd Spółki planuje ponownie zgłosić propozycję dokonania zmian statutu na najbliższym zwyczajnym walnym zgromadzeniu.
Załączniki
Plik Opis
Statut Benefit Systems - tekst jednolity po NWZ z 3 lutego 2021.pdfStatut Benefit Systems - tekst jednolity po NWZ z 3 lutego 2021.pdf
Articles of Association of Benefit Systems S.A.-Consolidated Wording after EGM 3022021.pdfArticles of Association of Benefit Systems S.A.-Consolidated Wording after EGM 3022021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Decision on amendments to the company's articles of association


The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in
Warsaw (the "Company") hereby announces that the Company received court
decision dated 7 May 2021 issued by the District Court for the Capital
City of Warsaw, in Warsaw (the “District Court”) regarding the
registration of the amendment into the Articles of Association of the
Company (the “Registration”) on basis of the Resolution No. 5/03.02.2021
of the Extraordinary General Meeting of the Company adopted on 3
February 2021. The Management Board of the Company informed about the
adoption of the above mentioned resolution in current report No. 3/2021
of 3 February 2021.


Following the Registration, § 6 Section 3-5 of the Articles of
Association of the Company now reads as follows:


„3. The contingent share capital of the Company shall amount to PLN
189,555.00 (one hundred eighty nine thousand five hundred fifty five)
and shall be divided into the following:


1) 64,555 (sixty four thousands five hundred fifty five) series E
ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 1.00 (one zloty) each;


2) 125,000 (one hundred twenty five thousands) series G ordinary bearer
shares with a nominal value of PLN 1.00 (one zloty) each;


4. The purpose of the contingent share capital increase is:


1) to vest the right to take up the series E shares in the holders of
the Subscription Warrants issued by the Company on the basis of
Resolution No. 21/15.06.2016 of the Ordinary General Meeting of 15 June
2016. The persons eligible to take up the series E shares shall be the
holders of the Subscription Warrants of series G, H, I and J issued by
the Company.


2) to vest the right to take up the series G shares in the holders of
the Subscription Warrants issued by the Company pursuant to resolution
No. 4/03.02.2021 of the Extraordinary General Meeting of 3 February
2021. The persons eligible to take up the series G shares shall be the
holders of the series K1, K2, L, Ł, M and N Subscription Warrants issued
by the Company.


5. The right to take up the shares of:


1) the series E - may be exercised until 30 September 2021.


2) the series G - may be exercised by the holders of:


a) series K1 subscription warrants - until 31 December 2025;


b) series K2 subscription warrants - until 31 December 2025; in the
event that the participation criteria specified in §2(a) of Resolution
No. 4/03.02.2021 of the Extraordinary General Meeting of February 3,
2021 are met; or until 31 December 2026; in the event that the
participation criteria specified in §4, section 2(b) of Resolution No.
4/03.02.2021 of the Extraordinary General Meeting of February 3, 2021
are met;


c) series L subscription warrants - until 31 December 2025;


d) series Ł subscription warrants - until 31 December 2025;


e) series M subscription warrants - until 31 December 2025;


f) series N subscription warrants - until 31 December 2026.”


A consolidated text of the Articles of Association of the Company
incorporating the above amendments is attached as appendix hereto.


Subsequently, the Company herby announces, that the District Court
issued a decision dismissing the registration of amendments into the
Articles of Association of the Company on basis of the Resolution No.
22/10.06.2020 and 23/10.06.2020 of the Extraordinary General Meeting of
the Company adopted on 10 June 2020. The Management Board of the Company
informed about the adoption of the above mentioned resolution in current
report No. 18/2020 of 10 June 2020. The Management Board of the Company
intends to issue a proposal of amendments into the Articles of
Association to be adopted on the earliest Ordinary General Meeting
accordingly.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-19 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2021-05-19 Adam Radzki Członek Zarządu Adam Radzki