BEST SA - Termin ZWZA BEST SA i porządek obrad

opublikowano: 2001-06-06 14:14

[2001/06/06 14:14] BEST SA - Termin ZWZA BEST SA i porządek obrad

Zarząd BEST SA z siedzibą w Sopocie, przy ul. Polnej 58/60, działając zgodnie z postanowieniami art. 398 w zw. z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych i § 10 ust 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29.06.2001 r. o godz. 11.00, w Hotelu Europa w Sopocie przy al. Niepodległości 766, z następującym porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BEST SA
W DNIU 29.06.2001 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000 zawierającego: wstęp, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych i noty objaśniające oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2000 roku.
8. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny:
1) sprawozdania finansowego za rok 2000;
2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku;
3) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdań organów Spółki za rok 2000;
2) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2000 r.;
3) pokrycia straty za rok 2000;
4) zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu;
5) dalszego istnienia Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.