[2000/02/25 16:08] BOS SA Raport biezacy nr 11/2000 - zwolanie NWZA BOS SA
Zgodnie z przepisem § 42 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz.1160), Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie informuje, że
działając na podstawie art. 393 § 1, art. 394 § 1 i art. 379 § 3 Kodeksu handlowego, w związku z § 10 ust. 1 Statutu Banku Ochrony Środowiska SA, na żądanie Kredyt Bank S.A. oraz ROLMEX S.A., Zarząd Banku zwołuje na dzień 10 kwietnia 2000 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna, I piętro), z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZA.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3.Wybór Sekretarza obrad.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przyjęcie regulaminu obrad.
7.Wybór Komisji Wyborczej.
8.Wybór Rady Banku przy zastosowaniu głosowania odrębnymi grupami.
9.Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Pietrewicz Jerzy
Wiesiołek Piotr