BOS SA zwolanie NWZA (WZA)
Raport biezacy nr 72/2001Bank Ochrony Srodowiska S.A. z siedziba w Warszawie informuje, iz
Zarzad Banku dzialajac na podstawie 400 ? 1, w zwiazku z art. 398
Kodeksu spolek handlowych oraz ? 9 ust. 5 Statutu Banku Ochrony
Srodowiska S.A., na wniosek Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej z dnia 14 listopada 2001 r. zwolal na dzien 21
grudnia 2001 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy w siedzibie Banku w Warszawie, Al. Jana Pawla II nr
12 (sala konferencyjna I pietro), z nastepujacym porzadkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybor Przewodniczacego NWZA.
2. Stwierdzenie prawidlowosci zwolania NWZA oraz jego zdolnosci do
podejmowania prawomocnych uchwal.
3. Wybor Sekretarza obrad.
4. Wybor Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjecie porzadku obrad.
6. Przyjecie regulaminu obrad.
7. Wybor Komisji Wyborczej.
8. Podjecie uchwal w sprawie zmian w skladzie Rady Nadzorczej:
a) odwolanie czlonkow Rady Nadzorczej,
b) powolanie czlonkow Rady Nadzorczej,
9. Przedstawienie projektu i podjecie uchwaly w sprawie zmiany w
Statucie Banku.
10. Zamkniecie obrad.
Podstawa prawna:
? 42 pkt 1 RRM GPW