[2000/04/27 16:28] BRE BANK SA Raport biezacy BRE Bank - termin WZA
RB/47/00Zgodnie z par. 42 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. nr 163, poz. 1160) Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomosci, że zwołuje na dzień 24 maja 2000 r. o godz. 11.00 w siedzibie Banku w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1)Otwarcie obrad.
2)Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3)Przyjęcie regulaminu obrad.
4)Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5)Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6)Wystąpienie Prezesa Zarządu Banku.
7)Rozpatrzenie sprawozdań władz Banku i sprawozdania finansowego Banku za rok 1999 zawierającego: wstęp, bilans, zestawienie pozycji pozabilansowych, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływu środków pieniężnych i noty objaśniające.
8)Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRE Banku SA za rok 1999 zawierającego: wstęp, skonsolidowany bilans, skonsolidowane zestawienie pozycji pozabilansowych, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych i noty objaśniające.
9)Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zatwierdzenia sprawozdań władz Banku i sprawozdania finansowego Banku za rok 1999,
2. udzielenia absolutorium władzom Banku,
3. podziału zysku za rok 1999,
4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRE Banku SA za rok 1999,
5. podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji nowych akcji w celu realizacji praw z opcji menedżerskich z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
6. zmiany Statutu BRE Banku SA,
7. opcji menedżerskich na akcje Banku dla członków Kierownictwa Banku.
10. Wybory członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Wojciech Kostrzewa Prezes Zarządu