[2000/05/31 17:42] Budimex SA Raport biezacy WZA 31.05.2000.
Raport bieżący Bx/48/00Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 grudnia 1998 roku par. 42, pkt.3, w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania (Dz.Ustaw Nr 163, poz.1160), par.42 punkt 3 Zarząd Budimex SA informuje, że 31 maja 2000 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
W Zgromadzeniu uczestniczyło 15 Akcjonariuszy posiadających 17.739.412 głosów to jest 72,32% ogólnej liczby głosów (24.528.388) i reprezentujących 66,66% kapitału akcyjnego Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło następujące uchwały:
Uchwała Nr 63 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BUDIMEX S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki BUDIMEX S.A. za rok obrotowy 1999.
Uchwała Nr 64 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BUDIMEX za 1999 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1999 r.
Uchwała Nr 65 w sprawie udzielenia Zarządowi BUDIMEX S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
Uchwała Nr 66 w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej BUDIMEX S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
Uchwała Nr 67 w sprawie podziału zysku za 1999 r.
Uchwała Nr 69 w sprawie połączenia BUDIMEX S.A. z Mostostal Kraków S.A. przez przeniesienie całego majątku Mostostal Kraków S.A. na BUDIMEX S.A., warunków tego połączenia oraz zmian Statutu BUDIMEX S.A.
Uchwała Nr 70 w sprawie zmiany Statutu BUDIMEX S.A.
Uchwała Nr 71 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
Uchwała Nr 72 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BUDIMEX SA.
Uchwała Nr 73 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BUDIMEX SA.
Uchwała Nr 68 w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Budimex SA poprzez publiczną emisję akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz związanych z tym zmian Statutu Budimex SA - nie została przyjęta przez ZWZA. Emisja akcji serii J przeznaczona była na realizację opcji dla osób zarządzających Budimex SA.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej nie była głosowana na ZWZA, została zdjęta z porządku obrad, w związku z przyjętą poprawką.
W związku z powyższym uchwała nr 72 dotyczy odwołań ze składu Rady Nadzorczej, a uchwała nr 73 dotyczy powołań do składu Rady Nadzorczej.
Teksty uchwał przesyłamy w załączeniu.
Załączników: 10
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Michałowski Marek-Prezes Zarządu,Dyrektor Generalny