L.dz. 14/2002: Zarząd Budopol-Wrocław S.A. informuje, że:działając na podstawie § 16 pkt 15 Regulaminu Zarządu w związku z art. 400 § 1 Ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 10.12.2002 roku, o godzinie 13.00, w siedzibie Spółki, przy ul. Racławickiej 15/19 we Wrocławiu. I. Ustala następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki: a) zmiany § 9 ust.6 Statutu dotyczącego kapitału akcyjnego: § 9 ust.6 - dotychczasowe brzmienie: 6. Kapitał akcyjny może być obniżony przez umorzenie części akcji. Zasady umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. otrzymuje brzmienie: 6. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza z czystego zysku z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego. b) dodania w § 9 ust.7 w brzmieniu: 7. Umorzenie z czystego zysku polega na nabyciu akcji przez Spółkę z rynku lub na podstawie oferty skierowanej do akcjonariuszy, za określoną przez Zarząd cenę wynikającą z kwoty przeznaczonej na ten cel i ilości akcji przewidzianych do nabycia ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. c) dodania w § 9 ust. 8 w brzmieniu: 8. Umorzenie akcji następuje z momentem określonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. d) zmiany § 12 ust. 3 Statutu dotyczącego działań Zarządu oraz powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu: § 12 ust. 3 - dotychczasowe brzmienie:3. Zarząd Spółki składa się z 1 do3 członków. Na czele Zarządu stoi Prezes, powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą otrzymuje brzmienie: 3. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. e) skreślenia § 12 ust. 4 Statutu w brzmieniu: 4. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje na wniosek prezesa Zarządu- Rada Nadzorcza f) zmiany § 13 Statutu dotyczącego ustanowienia prokurentów Spółki. § 13 - dotychczasowe brzmienie: §13. Zarząd Spółki ustanawia prokurentów Spółki. Nadto, do załatwiania spraw określonego rodzaju lub określonych spraw, Zarząd Spółki może udzielać pełnomocnictw szczególnych. otrzymuje brzmienie: §13. Zarząd Spółki ustanawia prokurentów Spółki po zaakceptowaniu kandydatów przez Radę Nadzorczą. Nadto do załatwiania spraw określonego rodzaju lub określonych spraw, Zarząd Spółki może udzielać pełnomocnictw. g) zmiany § 14 Statutu dotyczącego reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki: § 14 - dotychczasowe brzmienie: §14. Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki, upoważnieni są: 1) Prezes Zarządu Spółki - jednoosobowo, 2) dwóch członków Zarządu - działających łącznie, 3) dwóch prokurentów - działających łącznie, 4) członek Zarządu i prokurent - działający łącznie. otrzymuje brzmienie: §14. Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki, upoważnieni są: 1) dwaj członkowie Zarządu - działający łącznie, 2) członek Zarządu i prokurent - działający łącznie. 3) dwaj prokurenci - działający łącznie. h) zmiany § 16 ust. 4 Statutu dotyczącego powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. § 16 ust. 4 - dotychczasowe brzmienie: 4. Powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. otrzymuje brzmienie: 4. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki. i) dodania w § 16 Statutu ust.11 w brzmieniu: 11. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości. j) dodania w § 16 Statutu ust. 12 w brzmieniu: 12. Rada Nadzorcza akceptuje kandydatów na prokurentów Spółki. k) skreślenia w § 18 Statutu ust. 8 w brzmieniu: 8. decydowanie o zbywaniu nieruchomości fabrycznych Spółki, podejmowanie postanowień dotyczących zakupu nieruchomości i przedsiębiorstw. 7. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości przy ul. Jerzmanowskiej 8 we Wrocławiu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Warunki uczestnictwa Akcjonariuszy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz prawo wglądu w listę Akcjonariuszy upoważnionych do uczestnictwa w nim określają przepisy art.: 406 § 2, 407 § 1 i 2, 412 § 1,2 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
kom emitent abs/zdz