Raport bieżący 38/2004
Zarząd Centrozap S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 30 lipca 2004 roku.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Centrozap" Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 lipca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie art. 420 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Centrozap" S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1/ Pan Antoni Pioskowik,
2/ Pan Tadeusz Magoński,
3/ Pani Zofia Madej.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Centrozap" Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 lipca 2004 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Centrozap" S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 130/2004 z dnia 6 lipca 2004 roku pod poz. 7228.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Centrozap" Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 lipca 2004 r. w sprawie: wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 lit. ł Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Centrozap" S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach ustala następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki:
1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie, a pozostałym Członkom Rady Nadzorczej 1.000 zł. (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do otrzymywania nagrody z zysku, wypłacanej po zatwierdzeniu podziału zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przez Walne Zgromadzenie.
Wysokość nagrody przypadającej dla każdego Członka Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Centrozap" Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 lipca 2004 r. w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję
Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 1 i § 27 pkt. 1 l Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Centrozap" S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2004 - 2006 Pana Ireneusza Nawrockiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Centrozap" Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 lipca 2004 r. w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję
Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 1 i § 27 pkt. 1 l Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Centrozap" S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2004 - 2006 Pana Jerzego Chojnę.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Centrozap" Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 lipca 2004 r. w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję
Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 1 i § 27 pkt. 1 l Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Centrozap" S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2004 - 2006 Pana Adama Szotowskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Centrozap" Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 lipca 2004 r. w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję
Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 1 i § 27 pkt. 1 l Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Centrozap" S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2004 - 2006 Pana Wiesława Kowalczyka.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Centrozap" Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 30 lipca 2004 r. w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję
Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 1 i § 27 pkt. 1 l Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Centrozap" S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2004 - 2006 Pana Krzysztofa Baraniewskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom e-mail mra/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-30