[2001/09/10 18:07] COMPLAND - ComputerLand informuje o zwołaniu NWZA Spółk
CL/69/2001
Zgodnie z § 42 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd ComputerLand Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 2 października 2001 roku, o godzinie 10.00 w biurze Spółki (adres:
Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa).
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 2 października 2001 roku na godzinę 10:00 obejmuje:
1) Otwarcie Zgromadzenia,
2) Wyznaczenie Przewodniczącego,
3) Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Positive S.A. z siedzibą w Warszawie,
6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką ComputerLand Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programów opcji menedżerskich,
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, dotyczącej zmiany przedmiotu działalności Spółki,
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, dotyczącej wprowadzenia możliwości oddawania głosów przez członków Rady Nadzorczej na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej,
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do wyłączania lub ograniczania, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji w przypadku podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego,
11) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
13) Zamknięcie Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu Spółki (punkt 8 porządku obrad):
Zmiana art. 4.1 Statutu Spółki
Obecne brzmienie art. 4.1 Statutu:
"4.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) produkcja systemów komputerowych, urządzeń i wyposażenia elektronicznego, projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych,
2) świadczenie usług informatycznych i doradczych w zakresie przedmiotu działania spółki, w tym w zakresie systemów komputerowych, oprogramowania, obsługi technicznej i szkolenia,
3) świadczenie usług budowlanych,
4) prowadzenie handlu na terytorium kraju,
5) prowadzenie importu na potrzeby produkcyjne, usługowe i handlowe,
6) prowadzenie eksportu towarów pochodzących z własnej produkcji oraz usług świadczonych przez spółkę,
7) prowadzenie eksportu towarów pochodzących od innego producenta na zasadzie umowy komisu."
Proponowane brzmienie art. 4.1 Statutu:
"4.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z),
2) Działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z),
3) Przetwarzanie danych (72.30.Z),
4) Działalność związana z bazami danych (72.40.Z),
5) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (72.50.Z),
6) Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z),
7) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.Z),
8) Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (51.--.--),
9) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (30.02.Z),
10) Budownictwo (45.--.--),
11) Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (52.--.--),
12) Leasing finansowy (65.21.Z),
13) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (71.--.--).
Działalność określona w punktach 12 i 13 powyżej będzie prowadzona wyłącznie w zakresie produktów i usług informatycznych."
Proponowane zmiany Statutu Spółki (punkt 9 porządku obrad):
Dodanie na końcu art. 11.7 zdania o następującej treści:
"Z zastrzeżeniem art. 11.8, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej."
Proponowane zmiany Statutu Spółki (punkt 10 porządku obrad):
Dodanie art. 5.5 o następującej treści:
"5.5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."
Jednocześnie Zarząd ComputerLand S.A. informuje, że w przypadku braku obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego, co skutkować będzie niemożnością podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 2 października 2001 roku na godzinę 10:00 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do wyłączania lub ograniczania, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji w przypadku podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego (punktu 10 porządku obrad), odbędzie się kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 2 października 2001 roku, na godzinę 10:30 w siedzibie Spółki (adres: Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa).
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 2 października 2001 roku na godzinę 10:30 obejmuje:
1) Otwarcie Zgromadzenia,
2) Wyznaczenie Przewodniczącego,
3) Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do wyłączania lub ograniczania, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji w przypadku podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego,
6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
7) Zamknięcie Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
Dodanie art. 5.5 o następującej treści:
"5.5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."
Podstawa prawna: § 42 pkt 1
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Tomasz Sielicki Prezes Zarządu