COMPLAND - uchwały podjęte przez ZWZA Spółk

opublikowano: 2001-06-27 17:49

[2001/06/27 17:49] COMPLAND - uchwały podjęte przez ZWZA Spółk

CL/58/2001
Zarząd ComputerLand SA przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2001 roku.

UCHWAŁA 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2000 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), zatwierdza się:
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2000,
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2000, w tym bilans na dzień 31 grudnia 2000 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 266 126 085,14 złotych, oraz rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 2000 - 31 grudnia 2000 roku wykazujący zysk netto w wysokości 24 309 590, 82 złotych,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2000 roku.

UCHWAŁA 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComputerLand SA oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ComputerLand SA za rok obrotowy 2000

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComputerLand SA za rok 2000 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ComputerLand SA, za rok obrotowy 2000, w tym skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2000 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 266 768 tysięcy złotych oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 2000 - 31 grudnia 2000 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25 111 tysięcy złotych.

UCHWAŁA 3
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComputerLand S.A. udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000 roku.

UCHWAŁA 4
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządzającemu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComputerLand S.A. udziela Panu Sławomirowi Chłoniowi - Prezesowi Zarządzającemu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000 roku.

UCHWAŁA 5
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComputerLand S.A. udziela Panu Michałowi Danielewskiemu - Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000 roku.

UCHWAŁA 6
w sprawie udzielenia absolutorium pozostałym członkom Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComputerLand S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2000 roku następującym członkom Zarządu Spółki:
- Pani Elżbiecie Bujniewicz-Belce - Wiceprezesowi Zarządu,
- Panu Krzysztofowi Rutte - Wiceprezesowi Zarządu,
- Panu Bogdanowi Wiśniewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu,
- Panu Markowi Jędrzejczykowi - Wiceprezesowi Zarządu - (do dnia 07.12.2000).

UCHWAŁA 7
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComputerLand S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000 roku następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki:
- Panu Williamowi Tauscherowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
- Pani Heather Potters - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pani Henryce Bochniarz - członkowi Rady Nadzorczej,
- Panu Robertowi Dziubłowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej,
- Panu Krzysztofowi Szwarcowi - członkowi Rady Nadzorczej,
- Panu Maciejowi Jankowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki (od dnia 29 czerwca 2000 roku),
- Panu Józefowi Okolskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki (od dnia 29 czerwca 2000 roku),
- Panu Larry Sullivanowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki (do dnia 29 czerwca 2000 roku)

UCHWAŁA 8
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2000
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje się podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2000, w ten sposób że przeznacza się: 2,67% zysku osiągniętego w roku 2000 tj. kwotę 650.000,00 zł na nagrody dla członków Zarządu, 87,33% kwoty zysku osiągniętego w roku 2000, tj. kwotę 21.228 631,74 złotych na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki oraz 10% zysku osiągniętego w roku 2000, tj. kwotę 2 430 959,08 zł złotych na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na realizację programu opcyjnego.

Następnie został zgłoszony wniosek o odroczenie obrad Walnego Zgromadzenia do 29 czerwca 2001 roku, do godziny 10.00, który Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w trybie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Walne Zgromadzenie.