[2000/03/28 16:01] DEBICA S.A. Raport biezacy Zwolanie ZWZA
Działając na podstawie § 42 p.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Spółki Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 § 1 i w związku z art. 390 Kodeksu Handlowego zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 31 maja 2000 roku na godzinę 9.oo w siedzibie Spółki ( Dębica, Dom Kultury T.C. Dębica S.A. przy ul. I. Lisa ) z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór:
a/ Komisji Skrutacyjnej
b/ Sekretarza Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie:
1/sprawozdania finansowego za 1999 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
2/sprawozdania z działalności Spółki w 1999 roku oraz,
3/wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 1999 rok.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie:
1/sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 1999 roku,
2/wyników badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego za 1999 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999 roku oraz
3/opinii nt. wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 1999 rok .
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1999 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
2/zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999 roku i udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok.
3/zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok.
4/podziału zysku za 1999 r.
9 . Wybory Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jacek Pryczek
Marek Hocaniuk