DELIA SA termin i porządek obrad NWZ (WZA)
Zarząd Delia SA podaje do wiadomości, że:
Zarząd Delia SA z siedzibą w Zamościu działając na podstawie art.
400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki zwołuje, na
wniosek Mostostal-Export SA z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Delia SA, które odbędzie się w dniu 27 lutego
2002 roku o godz. 12 00 w Zamościu, w siedzibie Spółki przy ul.
Prostej 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Delia SA z
publicznego obrotu i Giełdy Papierów Wartościowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Delia SA
8. Zamknięcie obrad.
Zarząd Delia SA informuje, że na podstawie art. 406 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 11 ustawy prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi(Dz.U. Nr 118 poz.754) do uczestnictwa w
Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpóźniej na
tydzień przed terminem Zgromadzenia dokonają blokady posiadanych
akcji i w tym samym terminie złożą świadectwa depozytowe.
Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Zamościu,
ul. Prosta 1 do godz. 15 00 dnia 20 lutego 2002 roku.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez
pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z
odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu
winna legitymować się pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego
przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na
piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu
będzie, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona
na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w siedzibie
Spółki.