[2000/03/31 14:47] DROSEDSA Raport biezacy Projekty uchwal na NWZA DROSED S.A.
Raport bieżący nr 13/2000
Zarząd DROSED Siedleckie Zakłady Drobiarskie S.A. zgodnie z § 42 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. (Dz. U. 163, poz. 1160) w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu podaje do wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 12.04.2000r. Uchwały dotyczą przyjęcia sprawozdań finansowych DROSED S.A. oraz grupy kapitałowej, podziału zysku oraz skwitowania władz Spółki za rok 1998. Uchwały te nie zostały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22.06.1999r.
PROJEKT
Uchwała Nr 1
Uchwała dotycząca zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów finansowych DROSED S.A. za rok 1998r zgodnie z projektem :
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" SZD S.A. na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić:
1. Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1998r, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 93.612.021zł.
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1998 zamykający się zyskiem netto w kwocie 3.022.595zł
3. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 1998r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 73.412zł
4. Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 1998.
Sprawozdania finansowe Spółki na dzień 31.12.1998r. zostały zbadane przez biegłych rewidentów PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Biegły Rewident Antoni F. Reczek i zweryfikowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
PROJEKT
Uchwała Nr 2
Uchwała dotycząca zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów finansowych grupy kapitałowej DROSED S.A. za rok 1998 zgodnie z projektem:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" SZD S.A. na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić:
1. Skonsolidowany bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1998r, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 111.056.877zł.
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia zamykający się zyskiem netto w kwocie 3.322.590zł
3. Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 1998r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 752.375zł
4. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej DROSED S.A. za rok 1998.
Skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki na dzień 31.12.1998r. zostały zbadane przez biegłych rewidentów PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Biegły Rewident Antoni F. Reczek i zweryfikowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
PROJEKT
Uchwała Nr 3
Uchwała dotycząca propozycji podziału zysku netto w kwocie 3.022.595zł. wypracowanego w 1998r. w sposób następujący:
a/ na kapitał rezerwowy DROSED S.A. przeznaczyć kwotę: 3.022.595zł.
PROJEKT
Uchwała Nr 4
Uchwała dotycząca udzielenia pokwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki według projektu:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" SZD S.A. na podstawie art. 388 ust. 1, pkt. 1 Kodeksu Handlowego i § 34 ust. 1 Statutu Spółki udziela pokwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków władz Spółki w 1998r.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Pietkiewicz Ryszard - Prezes Zarządu