[2000/10/03 18:10] DRUGI NFI S.A. - 27/2000 WZA Funduszu
Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 15, spółki wpisanej do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem RHB 43361, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego NFI S.A. odbędzie się w dniu 26 października 2000 roku o godz. 11.00 w siedzibie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, przy ul. Jagiellońskiej 15 (V piętro, Rainbow Center)
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie obrad ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania z działalności Spółki za rok 1999,
b) sprawozdania finansowego za 1999 rok.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 1999 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za 1999 rok.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 1999 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 r.,
c) przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 1999 rok oraz sposobu pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych,
d) udzielenia Zarządowi imiennego pokwitowania z wykonania obowiązków.
9. Podjęcie przez ZWZA uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 rok,
c) pokrycia straty Funduszu za 1999 rok oraz sposobu pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych,
d) udzielenia Zarządowi imiennego pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.,
e) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999r.
10. Przedstawienie opisu działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Fundusz w roku 1999 w spółkach, w których Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna posiada pakiet wiodący wniesiony przez Skarb Państwa.
11. Wybór Rady Nadzorczej na trzecią kadencję.
12. Zamknięcie obrad ZWZA.
Podstawa prawna: Par. 42 pkt 1 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-03 Edward Jastrzębski Prezes