ZWOŁANIE ZWZA ECHO INVESTMENT S.A.
Raport bieżący nr 25/2004
Zarząd Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 395 kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2004 r., o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór jego Przewodniczącego, wyłożenie listy obecności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003;
b) przeznaczenia zysku za rok 2003;
c) udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2003 roku;
d) ustalenia składu ilościowego Rady Nadzorczej i powołania jej członków na nową kadencję;
e) zmiany § 10 Statutu Spółki, który z dotychczasowego brzmienia: "Obrady walnego zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, albo jego zastępca lub też inna wskazana osoba, upoważniona do tego pisemnie przez przewodniczącego Rady Nadzorczej." otrzymuje treść: "Obrady Walne Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się jego przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy Walne Zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.";
f) zmiany § 13 ust. 1 litera d Statutu Spółki, który z dotychczasowego brzmienia: "d) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych Spółki", otrzymuje treść: "d) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 20 % kapitałów własnych Spółki.";
g) zmiany § 14 ust. 4 zdanie drugie Statutu Spółki, który z dotychczasowego brzmienia: "Zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych Spółki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wydanej na piśmie" otrzymuje treść: "Zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 20 % kapitałów własnych Spółki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wydanej na piśmie".
3. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2004 r. do godz. 17:00 złożą w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27 świadectwa depozytowe, zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu - przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 17-05-2004