EFEKT S.A. - Projekty uchwał na XI ZWZA

opublikowano: 2001-06-20 16:07

[2001/06/20 16:07] EFEKT S.A. - Projekty uchwał na XI ZWZA

Raport bieżący nr 24/2001

Korporacja Gospodarcza "Efekt" SA przekazuje treść projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 czerwca 2001 r.

UCHWAŁA NR 1

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu WZA - wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana __________________________________.

UCHWAŁA NR 2

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o § 9 Regulaminu WZA - wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby: __________________________________.

UCHWAŁA NR 3

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych - uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w roku 2000.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2000 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych za 2000 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Uchylenie Uchwały Nr 9/06/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 2000 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.
11. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
a) podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
b) wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
12. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
13. Dyskusja i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 4

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2000,
sprawozdania finansowego za rok 2000
oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych
i funduszu motywacyjnego w roku 2000

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza:

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2000
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 52.189.595,97 zł
3) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r. wykazujący zysk bilansowy netto w kwocie 1.231.315,13 zł
4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 o kwotę 271.400,65 zł
5) informację dodatkową.

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. - działając w oparciu o przepisy art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez WZA regulaminów - przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2000.

UCHWAŁA NR 5

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. za rok 2000

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki w związku z art. 53 ust. 2 i art. 63 ust. 3 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A., na które składają się:

1) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 2000
2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 61.603.250,55 zł
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r. wykazujący zysk bilansowy netto w kwocie
727.652,71 zł
4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 o kwotę 684.902,45 zł
5) informacja dodatkowa.

UCHWAŁA NR 6

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Bogumiłowi Adamkowi Prezesowi Zarządu Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 7

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu Wiceprezesowi Zarządu Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 8

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Jerzemu Adamikowi Członkowi Zarządu Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 9

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Pani Jadwidze Chachlowskiej Członkowi Zarządu Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5.09.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 10

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Edwardowi Pietrasowi Członkowi Zarządu Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5.09.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 11

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Romanowi Niestrojowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 12

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Janowi Leśniakowi Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 13

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Wiesławowi Buremu Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 22.02.2000 r.

UCHWAŁA NR 14

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Markowi Ciastoniowi Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.02.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 15

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Jerzemu Druzgale Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.02.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 16

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Adamowi Kościółkowi Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 22.02.2000 r.

UCHWAŁA NR 17

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Stanisławowi Lasce Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 18

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Stanisławowi Mendrychowi Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.02.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 19

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Pani Stanisławie Nowak Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 20

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Robertowi Orłowi Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 22.02.2000 r.

UCHWAŁA NR 21

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Pani Kazimierze Pierzynce Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22.02.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 22

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Bogumiłowi Przybyle Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 23

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Ryszardowi Rudzkiemu Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 24

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Kazimierzowi Wiecha Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 22.02.2000 r.

UCHWAŁA NR 25

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Zbigniewowi Wiekierakowi Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

UCHWAŁA NR 26

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2000 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą - uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2000:

Zysk bilansowy netto za rok 2000 wynoszący 1.231.315,13 zł
przeznacza się na:
1) dywidendę 677.910,00 zł
2) kapitały rezerwowe 423.236,48 zł
3) ubezpieczenie pracowników na warunkach III filaru 120.000,00 zł
4) opłaty za obsługę dywidendy 10.168,65 zł

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,40 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,48 zł (brutto).

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepis art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki - określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 14 sierpnia 2001 r. oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 14 września 2001 r.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

V. Uchwała obowiązuje z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 27

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 9/06/2000 ZWZA
z dnia 15 czerwca 2000 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie działając stosownie do art. 623 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając zmiany Statutu dokonane uchwałą nr 5/03/2001 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 marca 2001 r. postanawia uchylić uchwałę nr 9/06/2000 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z dnia 15 czerwca 2000 r., zaprotokołowaną w akcie notarialnym z dnia 15 czerwca 2000 r., repertorium A 4279/2000 w sprawie zmian Statutu Spółki, Rozdział III "Władze Spółki", o treści:

"1) w § 4 dodaje się podpunkt d/ o brzmieniu: "d/ Komisja Rewizyjna",
2) w § 8 w ust. 1 na końcu zdania stawia się przecinek i dodaje tekst o brzmieniu: "z których nie więcej niż dwóch może być wyznaczonych przez władzę państwową lub samorządową.".

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 28

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie ustalenia liczebności składu
Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki - postanawia, że dla potrzeb przeprowadzenia wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, liczebność Rady Nadzorczej VI kadencji wynosić będzie ___ członków.

UCHWAŁA NR ___

grupy akcjonariuszy utworzonej na XI Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie wyboru członka/-ów Rady Nadzorczej

Grupa utworzona przez akcjonariuszy reprezentujących na XI Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie ______________________ akcji, która to ilość akcji uprawnia do wyboru _____ członka/-ów Rady Nadzorczej Spółki, działając stosownie do art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych, wybiera w skład Rady Nadzorczej VI kadencji ______________________________.

UCHWAŁA NR 29

akcjonariuszy reprezentowanych na XI Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A.
w Krakowie z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

Akcjonariusze reprezentowani na XI Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając stosownie do art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, wybierają w skład Rady Nadzorczej VI kadencji pozostałą ilość członków Rady Nadzorczej wynikającą z liczby mandatów nieobsadzonych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, to jest wybierają ____ członków Rady w osobach _____________________________.

UCHWAŁA NR 30

XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 28 czerwca 2001 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panią/Pana___________________________.