Raport nr 7/2002 Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB S.A. przekazują projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 maja 2002 roku :
1. PROJEKT UCHWAŁY NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB z dnia 31 maja 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB S.A. w Iławie wybrało Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie
2. PROJEKR UCHWAŁY NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB z dnia 31 maja 2002 roku w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB S.A. uchyla tajność wyboru komisji Mandatowo- Skrutacyjnej
3. PROJEKT UCHWAŁY NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB z dnia 31 maja 2002 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB S.A. dokonuje wyboru komisji Mandatowo- Skrutacyjnej w składzie: 1. 2. 3.
4. PROJEKT UCHWAŁY NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB z dnia 31 maja 2002 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB S.A. w Iławie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. PROJEKT UCHWAŁY NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB z dnia 31 maja 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB S.A. w Iławie na podstawie § 16 pkt.1 i 3 Statutu Spółki oraz art.395 § 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2001.
6. PROJEKT UCHWAŁY NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB z dnia 31 maja 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB S.A. w Iławie na podstawie § 16 pkt.1 Statutu Spółki oraz art.395 § 2 kodeksu handlowego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego składającego się z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2001 oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2001 i informacji dodatkowej postanawia zatwierdzić: 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74.344.165,74 złote 2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001 roku wykazujący stratę netto w wysokości 10.165.348,73 złote 3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 606.178,84 złote 4. Informację dodatkową w postaci not objaśniających do bilansu i rachunku zysków i strat
7. PROJEKT UCHWAŁY NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB z dnia 31 maja 2002 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB S.A. w Iławie na podstawie § 16 pkt.2 Statutu Spółki oraz art.395 § 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę finansowa netto za rok obrotowy 2001 w wysokości 10.165 tysięcy złotych następująco: § rozwiązując kapitał zapasowy w wysokości 4.584.631,41 § rozwiązując kapitał rezerwowy w wysokości 2.957.552,65 § różnicę w wysokości 2.623.164,67 zł pozostawić do pokrycia z zysków w latach następnych
8. PROJEKT UCHWAŁY NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB z dnia 31 maja 2002 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB S.A. w Iławie na podstawie art.§ 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych postanawia, iż absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001otrzymują członkowie Zarządu: 1. Krzysztofo Żabiński 2. Jan Mielnik 3. Ryszard Waśniewski
9. PROJEKT UCHWAŁY NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB z dnia 31 maja 2002 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB S.A. w Iławie na podstawie art.§ 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych postanawia, iż absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001otrzymują członkowie Rady Nadzorczej: 1. Tommy Gade Jensen 2. Jolanta Sawicka 3. Piotr Pawłowski 4. Marek Kozicki 5. Sylwester Lewowski 6. Janusz Paczocha 7. Zbigniew Szpak 8. Bożydar Wiktor 9. Joanna Drozd 10. Scott Knutson
10. PROJEKT UCHWAŁY NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB z dnia 31 maja 2002 roku w sprawie zmian w statucie Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB S.A. na podstawie § 16 pkt.4 Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian w statucie Spółki:
1. par. 12 pkt.2 statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego 2. par 24 statutu otrzymuje brzmienie: Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są : Prezes Zarząd - jednoosobowo Dwóch członków Zarządu - łącznie Członek Zarządu łącznie z prokurentem Dwóch prokurentów - łącznie
11. PROJEKT UCHWAŁY NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODROB z dnia 31 maja 2002 roku w sprawie upoważnienia rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki i wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB S.A upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, w którym zostaną uwzględnione zmiany przyjęte w Uchwale nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich EKODROB S.A z dnia 31 maja 2002 roku.
kom emitent abs/zdz